云南旅游:公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2022-019
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于
2022年4月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年4月21日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于为全资子公司云南旅游汽车有限公司提供担保的议案》。
本次担保为公司对全资子公司提供的担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，未损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。鉴于云南旅游汽车有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保，且免除担保费。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于为全资子公司云南旅游汽车有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司董事会授权管理制度（试行）》。
1三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司工资总额管理办法》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2022年4月22日
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