ST中捷:第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：2022-020
中捷资源投资股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月20日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第九次（临时）会议。
2022年4月20日，第七届董事会第九次（临时）会议以传真表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免公司第七届董事会第九次（临时）会议通知期限的议案》。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提预计负债的议案》。
公司结合律师、年审会计师意见及公司正在进行的上诉判决的可能性包括公
平合理角度等方面考虑，根据谨慎性原则，计提未决诉讼预计负债合计
536534106.56元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。详情参见同日
刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于计提预计负债的公告》（公告编号:2022-022）。律师相关意见详见同日刊载于巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
1中捷资源投资股份有限公司董事会
2022年4月21日
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