恒瑞医药:恒瑞医药第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2022-035
江苏恒瑞医药股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体9名董事认真审议并通过以下议案：
一、《2021年董事会工作报告》
赞成：9票反对：0票弃权：0票
二、《公司2021年年度报告全文及摘要》
赞成：9票反对：0票弃权：0票
三、《公司2022年第一季度报告》
赞成：9票反对：0票弃权：0票
四、《公司2021年环境、社会及管治报告》
赞成：9票反对：0票弃权：0票
五、《公司2021年度财务决算报告》
赞成：9票反对：0票弃权：0票六、《公司2021年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票反对：0票弃权：0票七、《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票反对：0票弃权：0票
八、《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》赞成：8票反对：0票弃权：0票
关联董事孙飘扬先生回避表决，其余8名董事参与表决。
单位：万元关联交易类别关联人本次预计金额向关联人提供或江苏豪森药业集团有限公司2000接受劳务
九、《关于核销公司部分财产损失的议案》
赞成：9票反对：0票弃权：0票
由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失15082927.29元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失1239615.19元。
连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2022]235号”所得税
前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。
十、《公司2021年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票反对：0票弃权：0票十一、《公司章程修正案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票反对：0票弃权：0票
十二、《董事会议事规则（2022年修订）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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十三、《董事会战略委员会实施细则（2022年修订）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票反对：0票弃权：0票十四、《关于召开2021年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票反对：0票弃权：0票十五、《2021年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
赞成：9票反对：0票弃权：0票十六、《2021年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票反对：0票弃权：0票十七、《2021年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9票反对：0票弃权：0票
上述第一、二、五、六、七、十一、十二项议案须提交2021年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2022年4月22日