宏润建设:关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：002062证券简称：宏润建设公告编号：2022-025
宏润建设集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第
十届董事会第一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2021年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2021年初未分配利润100905.45万元，减已分配的2020年度现金股利13230.00万元，公司截止2021年12月31日可供股东分配利润为118012.75万元。
董事会提议：按2021年12月31日公司总股本110250万股为基数，以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利11025万元。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、相关说明1、以上分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求。
2、本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。
2、监事会审议情况
公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。
3、独立董事意见经核查，公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并提请2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议；
2、公司第十届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2022年4月23日