龙软科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688078证券简称：龙软科技公告编号：2022-021
北京龙软科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会的召开情况
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场会议方式结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》经审议，董事会认为公司《2022年第一季度报告》及其正文的编制程序、季报内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
第1页，共3页（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》2021年5月7日公司披露了《北京龙软科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-023），以实施权益分派股权登记日登记的总股本7075万股为基数，每股派发现金红利0.218元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由15.65元/股调整为15.432元/股。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（。公告编号：2022-018）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。
关联董事姬阳瑞对此议案已回避表决。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于2021年限制性股票激励计划中的1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计1.00万股不得归属，并由公司作废。
在本次董事会审议通过后至办理首次授予限制性股票第一个归属期归属股份的
登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：第2页，共3页2022-019）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。
关联董事姬阳瑞对此议案已回避表决。
（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的62名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为66.00万股。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。
关联董事姬阳瑞对此议案已回避表决。
（五）审议通过《关于公司新设立“透明矿山事业部”的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟新设立“透明矿山事业部”，具体负责公司透明化矿山基础平台的开发与应用，负责透明化矿山类、地质保障类、虚拟仿真类项目实施，负责智能开采系统、智能管控平台以及其它涉及透明矿山内容的系统中三维部分的开发与实施，为公司其它部门提供透明矿山相关的三维产品和服务。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
第3页，共3页