三元股份:三元股份关于公司2021年度日常关联交易金额超出预计的公告

股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2022-023
北京三元食品股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易金额超出预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因
2021年4月22日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，并提请2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过，详见公司2021-011号《关于2021年度日常关联交易公告》。
截至2021年12月31日，公司部分关联交易金额超过前述预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：
1、超出预计金额的关联交易：
（1）原预计2021年向山东三元乳业有限公司购买商品的关联交易金额约
28000万元，由于采购量增加，2021年实际发生28890.93万元。
（2）原预计2021年向北京二商肉类食品集团有限公司购买商品的关联交易
金额约50万元，由于采购量增加，2021年实际发生88.73万元。
（3）原预计2021年北京五环顺通供应链管理有限公司向公司提供劳务的关
联交易金额约500万元，由于业务量增加，2021年实际发生568.21万元。
2、新增关联交易：
（1）2021年向关联企业北京市裕农优质农产品种植有限公司怀柔分公司、北京黑六牧业科技有限公司、北京三元梅园食品有限公司、北京北水食品工业有
限公司、北京雁栖月盛斋清真食品有限公司、河北滦平华都食品有限公司、北京
京粮东方粮油贸易有限责任公司采购商品或原辅料179.64万元。
1（2）2021年向关联企业河南裕农食品有限公司、北京五环顺通供应链管理
有限公司、北京首农商业连锁有限公司、北京首农东方食品供应链管理集团有限
公司、北京首农畜牧发展有限公司、北京市华农物资有限公司、北京市德胜饭店
有限公司、北京市圆山大酒店有限公司、北京首农香山会议中心有限公司、北京
六必居食品有限公司、北京市裕农优质农产品种植有限公司、北京塞隆国际文化
发展有限公司、北京艾森绿宝油脂有限公司、北京龙盛众望早餐有限公司销售商品，2021年实际发生165.10万元。
二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
三、超出预计发生的关联交易的审议程序
2022年4月20日，本公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
四、独立董事对2021年度超出预计发生的关联交易的意见本公司独立董事同意将2021年度超出预计发生的关联交易提交董事会审议，并发表意见如下：公司2021年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第七届董事会第三
十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事意见。
2特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022年4月22日
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