中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600118证券简称：中国卫星公告编号：2022-017
中国东方红卫星股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）624209980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.7877
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，公司董事林益明先生、赵小津先生、王作为
先生、常明先生、吴江先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事姚钧先生、王胜利先生因工作原因
未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国卫星2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
2、议案名称：中国卫星2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
3、议案名称：中国卫星2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
4、议案名称：中国卫星独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
5、议案名称：中国卫星2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
6、议案名称：中国卫星2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
7、议案名称：中国卫星2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
8、议案名称：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司
在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 15647604 99.8646 21200 0.1354 0 0.0000
9、议案名称：中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 15647604 99.8646 21200 0.1354 0 0.0000
10、议案名称：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机
构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
11、议案名称：中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
12、议案名称：中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
13、议案名称：中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 624188780 99.9966 21200 0.0034 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况议案6:中国卫星2021年度利润分配方案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东608541176100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东1564760499.8646212000.135400.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东4100065.91632120034.083700.0000市值50万以上普通股股
东15606604100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1中国卫星1564760499.8646212000.135400.0000
2021年年度
报告
6中国卫星1564760499.8646212000.135400.0000
2021年度利
润分配方案
8中国卫星关于1564760499.8646212000.135400.0000继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
9中国卫星关于1564760499.8646212000.135400.0000
2022年日常
经营性关联交易的议案
10中国卫星关于1564760499.8646212000.135400.0000
续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
11中国卫星关于1564760499.8646212000.135400.0000修订《中国卫星公司章程》的议案
12中国卫星关于1564760499.8646212000.135400.0000修订《中国卫星董事会议事规则》的议案
13中国卫星关于1564760499.8646212000.135400.0000修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第八、九项议案为关联交易议案，公司控股股东中国空间技术研究
院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两项议案的表决中，未计入有效表决权数。
第十一、十二、十三项议案为特别决议通过的议案，上述三项议案均获得有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘晓力、贾慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国东方红卫星股份有限公司
2022年4月22日