盘江股份:盘江股份关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-020
贵州盘江精煤股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:*被担保人名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿机公司”）。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民
币1亿元（期限1年），已实际为其提供的担保余额为零。
*本次担保是否有反担保：盘江矿机公司以其持有的有效资产向公司提供相应的反担保。
*对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
盘江矿机公司成立于2011年12月9日，是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主营设备租赁与服务、设备安装与回收、维护、检测与试验等。由于生产经营需要，2022年盘江矿机公司拟向金融机构融资1亿元（期限1年）作为流动资金周转，根据银行授信条件，盘江矿机公司请求公司为其融资提供担保，同时以其持有的有效资产向公司提供相应反担保。本次担保金额为人民币1亿元（期限1年），已实际为其提供的担保余额为零，无对外逾期担保情况。
（二）本次担保事项决策程序
1/3公司第六届董事会2022年第三次临时会议于2022年4月20日以通
讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案》（详见公告临2022-016）。根据《公司章程》的规定，本次担保事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司为贵州盘江矿山
机械有限公司融资1亿元提供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江矿山机械有限公司对流动资金周转的需要，决策表决程序合法有效；同时贵州盘江矿山机械有限公司能够提供相应的反担保，风险相对可控；不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司
2.法定代表人：王金强
3.注册资本：30000万元
4.经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；
工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产
品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。
5.股东情况：本公司持有盘江矿机公司100%股权
截止2021年12月31日，盘江矿机公司资产总额9.41亿元，负债总额4.25亿元，净资产5.16亿元，资产负债率为45%，2021年度净利润5527万元(上述财务数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
公司将根据盘江矿机公司的融资进展，依法与金融机构签署担保协议，
2/3为盘江矿机公司1亿元融资（期限1年）提供全额连带责任保证担保，同
时盘江矿机公司以其持有的有效资产提供相应的反担保。
四、保荐机构核查意见经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：盘江股份本次为全资子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过《关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。
综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次为全资子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月20日，公司及控股子公司对外担保累计总额为13.23亿元（含本次担保），全部为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的16.54%。截至目前，公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1.公司第六届董事会2022年第三次临时会议决议；
2.公司独立董事意见；
3.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司为全资
子公司提供担保的核查意见。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年4月21日