蓝特光学:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688127证券简称：蓝特光学公告编号：2022-005
浙江蓝特光学股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于2022年4月11日以书面形式发出，并于2022年4月21日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事
9名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》公司独立董事郑臻荣先生、李勇军先生和徐攀女士向董事会递交了《2021年度独立董事履职情况报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
211、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司开展2022年度外汇套期保值业务的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
公司预计2022年度日常性关联交易不超过70万元，主要交易内容为向嘉兴市洪合镇地面水处理厂采购地面水。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事王芳立先生回避表决。
15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
16、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022年第一季度报告》。
3表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
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