清溢光电:清溢光电关于修订《公司章程》的公告

证券代码：688138证券简称：清溢光电公告编号：2022-008
深圳清溢光电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开
第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体
情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等
相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号修订前修订后
第二十二条公司在下列情况下，可第二十二条公司不得收购本公司的
以依照法律、行政法规、部门规章和股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
合并；（三）将股份奖励给本公司职工；
（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
购其股份的；
1（五）将股份用于转换上市公司发行（五）将股份用于转换公司发行的可的可转换为股票的公司债券；转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股（六）公司为维护公司价值及股东权东权益所必需；益所必需。
（七）公司及其他相关法律、行政法规和部门规章规定的其他情形。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十三条公司收购本公司股份，第二十三条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：可以通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易方法律、行政法规和中国证监会认可的式；其他方式进行。
（二）要约方式；公司因本章程第二十二条第一款
（三）中国证监会认可的其他方式。第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十五条董事、监事、高级管理第三十五条董事、监事、高级管理
人员执行公司职务时违反法律、行政人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造法规或者公司章程的规定给公司造成成损失，公司控股股东、实际控制人损失，公司控股股东、实际控制人等侵等侵犯公司合法权益给公司造成损犯公司合法权益给公司造成损失，投失，投资者保护机构持有该公司股份资者保护机构持有公司股份的，可以的，可以为公司的利益以自己的名义为公司的利益以自己的名义向人民法向人民法院提起诉讼，持股比例和持院提起诉讼，持股比例和持股期限不股期限不受《中华人民共和国公司受《中华人民共和国公司法》规定的限法》规定的限制。制。
董事、高级管理人员执行公司职董事、高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180的规定，给公司造成损失的，连续180
2日以上单独或合并持有公司1%以上日以上单独或合并持有公司1%以上股
股份的股东有权书面请求监事会向份的股东有权书面请求监事会向人民人民法院提起诉讼；监事会执行公司法院提起诉讼；监事会执行公司职务
职务时违反法律、行政法规或者本章时违反法律、行政法规或者本章程的
程的规定，给公司造成损失的，股东规定，给公司造成损失的，股东可以书可以书面请求董事会向人民法院提面请求董事会向人民法院提起诉讼。
起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼会使公司利益受到难以弥补的损害将会使公司利益受到难以弥补的损的，前款规定的股东有权为了公司的害的，前款规定的股东有权为了公司利益以自己的名义直接向人民法院提的利益以自己的名义直接向人民法起诉讼。
院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第二款规定的股东造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照第二款和第三款的规定向人可以依照前两款的规定向人民法院民法院提起诉讼。
提起诉讼。
第三十八条持有公司5%以上有表第三十八条持有公司5%以上有表决
决权股份的股东，将其持有的股份进权股份的股东，将其持有的股份进行行质押的，应当自该事实发生两个交质押的，应当自该事实发生当日，向公易日之内，向公司作出书面报告。司作出书面报告。
第四十条股东大会是公司的权力第四十条股东大会是公司的权力机机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计（一）决定公司的经营方针和投资计划；划；
（二）选举和更换非由职工代表担任（二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的董事、监事，决定有关董事、监事的
3的报酬事项；报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算（五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案；方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清（九）对公司合并、分立、解散、清算算或者变更公司形式作出决议；或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；（十）修改本章程；
（十一）审议批准第四十一条规定的（十一）审议批准第四十一条规定的担保事项；担保事项；
（十二）审议公司在一年内购买、出（十二）审议公司在一年内购买、出售售重大资产超过公司最近一期经审重大资产超过公司最近一期经审计总
计总资产30%的事项；资产30%的事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途（十三）审议批准变更募集资金用途事项；事项；
（十四）审议股权激励计划；（十四）审议股权激励计划和员工持
（十五）审议法律、行政法规、部门股计划；
规章或本章程规定应当由股东大会（十五）审议法律、行政法规、部门规决定的其他事项。章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条公司下列对外担保行第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期（一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产10%的担保；经审计净资产10%的担保；
4（二）公司及其控股子公司的对外担（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保（三）为资产负债率超过70%的担保对对象提供的担保；象提供的担保；
（四）按照担保金额连续12个月累（四）按照担保金额连续12个月累计
计计算原则，超过公司最近一期经审计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；计总资产30%的担保；
（五）为关联人提供的担保；（五）为关联人提供的担保；
（六）上海证券交易所规定的其他担(六)公司的对外担保总额，超过最近保情形。一期经审计总资产的百分之三十以后公司为全资子公司提供担保，或提供的任何担保；
者为控股子公司提供担保且控股子（七）上海证券交易所规定的其他担公司其他股东按所享有的权益提供保情形。
同等比例担保，不损害公司利益的，公司为全资子公司提供担保，或可以豁免适用本条第一项至第三项者为控股子公司提供担保且控股子公的规定。司其他股东按所享有的权益提供同等对于董事会权限范围内的担保比例担保，不损害公司利益的，可以豁事项，除应当经全体董事过半数通过免适用本条第一项至第三项的规定。
外，必须经出席董事会会议的三分之对于董事会权限范围内的担保事二以上董事审议同意。股东大会审议项，除应当经全体董事过半数通过外，前款第（四）项担保事项时，必须经必须经出席董事会会议的三分之二以出席会议的股东所持表决权的三分上董事审议同意。股东大会审议前款之二以上通过。第（四）项担保事项时，必须经出席会股东大会在审议为股东、实际控议的股东所持表决权的三分之二以上
制人及其关联人提供的担保议案时，通过。
该股东或者受该股东实际控制人支股东大会在审议为股东、实际控
配的股东，不得参与该项表决，该项制人及其关联人提供的担保议案时，表决由出席股东大会的其他股东所该股东或者受该股东实际控制人支配
5持表决权的半数以上通过。的股东，不得参与该项表决，该项表决
由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司董事、高级管理人员以及子公司相关管理人员违反法律和本章程规定，无视风险擅自越权签订担保合同的，公司将追究相关当事人的责任；
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；责任人行为涉嫌犯罪的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。
第五十条监事会或股东决定自行第五十条监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事集股东大会的，须书面通知董事会，同会。时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条股东大会的通知包括第五十六条股东大会的通知包括以
以下内容：下内容：
（一）会议的时间、地点、方式和会（一）会议的时间、地点、方式和会议议期限；期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东（三）以明显的文字说明：全体股东均
均有权出席股东大会，并可以书面委有权出席股东大会，并可以书面委托托代理人出席会议和参加表决，该股代理人出席会议和参加表决，该股东东代理人不必是公司的股东；代理人不必是公司的股东；
（四）载明会议投票代理委托书的送（四）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；达时间和地点；
6（五）有权出席股东大会股东的股权（五）有权出席股东大会股东的股权登记日；登记日；
（六）会务常设联系人姓名及联系方（六）会务常设联系人姓名及联系方式；式；
（七）会议召集人。（七）网络或其他方式的表决时间及表决程序；
（八）会议召集人。
第七十七条下列事项由股东大会第七十七条下列事项由股东大会以
以特别决议通过：特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清（二）公司的分立、分拆、合并、解散算；和清算；
（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大（四）公司在一年内购买、出售重大资资产或者担保金额超过公司最近一产或者担保金额超过公司最近一期经
期经审计总资产30%的；审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。决议通过的其他事项。
第七十八条股东（包括股东代理第七十八条股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数以其所代表的有表决权的股份数额行
额行使表决权，每一股份享有一票表使表决权，每一股份享有一票表决权。
决权。股东大会审议影响中小投资者利股东大会审议影响中小投资者益的重大事项时，对中小投资者表决利益的重大事项时，对中小投资者表应当单独计票。单独计票结果应当及决应当单独计票。单独计票结果应当时公开披露。
及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决
7公司持有的本公司股份没有表权，且该部分股份不计入出席股东大决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
大会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违公司董事会、独立董事和持有百反《证券法》第六十三条第一款、第
分之一以上有表决权股份的股东或二款规定的，该超过规定比例部分的者依照法律、行政法规或者国务院证股份在买入后的三十六个月内不得行
券监督管理机构的规定设立的投资使表决权，且不计入出席股东大会有者保护机构可以作为征集人，自行或表决权的股份总数。
者委托证券公司、证券服务机构，公公司董事会、独立董事和持有百开请求公司股东委托其代为出席股分之一以上有表决权股份的股东或者东大会，并代为行使提案权、表决权依照法律、行政法规或者国务院证券等股东权利。监督管理机构的规定设立的投资者保依照前款规定征集股东权利的，护机构可以作为征集人，自行或者委征集人应当披露征集文件，上市公司托证券公司、证券服务机构，公开请求应当予以配合。公司股东委托其代为出席股东大会，禁止以有偿或者变相有偿的方并代为行使提案权、表决权等股东权式征集股东投票权。利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条公司应在保证股东大会删除。
合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
8第八十七条股东大会对提案进行第八十六条股东大会对提案进行表表决前，应当推举两名股东代表参加决前，应当推举两名股东代表参加计计票和监票。审议事项与股东有利害票和监票。审议事项与股东有关联关关系的，相关股东及代理人不得参加系的，相关股东及代理人不得参加计计票、监票。票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同当由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票，并当场公布表决结负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。果，决议的表决结果载入会议记录。股股东大会审议影响中小投资者利益东大会审议影响中小投资者利益的重
的重大事项时，对中小投资者表决应大事项时，对中小投资者表决应当单当单独计票。单独计票结果应当及时独计票。单独计票结果应当及时公开公开披露，并报送证券监管部门。披露，并报送证券监管部门。
通过网络或其他方式投票的公通过网络或其他方式投票的公司
司股东或其代理人，有权通过相应的股东或其代理人，有权通过相应的投投票系统查验自己的投票结果。票系统查验自己的投票结果。
股东大会审议影响中小投资者股东大会审议影响中小投资者利
利益的重大事项时，可以聘请公证机益的重大事项时，可以聘请公证机关
关等第三方进行见证。等第三方进行见证。
第九十五条公司董事为自然人，有第九十四条公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董下列情形之一的，不能担任公司的董事：事：
（一）无民事行为能力或者限制民事（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用用财产或者破坏社会主义市场经济财产或者破坏社会主义市场经济秩秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期行期满未逾5年；满未逾5年；
9（三）担任破产清算的公司、企业的（三）担任破产清算的公司、企业的董董事或者厂长、经理，对该公司、企事或者厂长、经理，对该公司、企业的业的破产负有个人责任的，自该公破产负有个人责任的，自该公司、企业司、企业破产清算完结之日起未逾3破产清算完结之日起未逾3年；
年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责
（四）担任因违法被吊销营业执照、令关闭的公司、企业的法定代表人，并
责令关闭的公司、企业的法定代表负有个人责任的，自该公司、企业被吊人，并负有个人责任的，自该公司、销营业执照之日起未逾3年；
企业被吊销营业执照之日起未逾3（五）个人所负数额较大的债务到期年；未清偿；
（五）个人所负数额较大的债务到期（六）被中国证监会采取证券市场禁
未清偿；入措施，期限未满的；
（六）被中国证监会处以证券市场禁（七）最近三年曾受中国证监会行政入处罚，期限未满的；处罚或者被中国证监会采取证券市
（七）最近三年内受到中国证监会行场禁入措施，期限尚未届满；
政处罚或者最近一年内受到证券交（八）最近三年曾受证券交易所公开易所公开谴责的；谴责或者2次以上通报批评；
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦（九）被证券交易所公开认定为不适
查或者涉嫌违法违规被中国证监会合担任公司董事，期限尚未届满；
立案调查尚未有明确结论意见的；（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
（九）法律、行政法规或部门规章规查或者涉嫌违法违规被中国证监会立定的其他内容。案调查尚未有明确结论意见的；
（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
第一百〇四条独立董事应按照法第一百〇三条独立董事应按照法
律、行政法规及部门规章的有关规定律、行政法规、中国证监会和证券交易执行。所的有关规定执行。
第一百〇六条董事会由九名董事第一百〇五条董事会成员不超过十组成，其中，设董事长一人，副董事五人，其中，设董事长一人，副董事长
10长一人。独立董事不低于董事会人数一人。独立董事不低于董事会人数的的三分之一。三分之一。
第一百〇七条董事会行使下列职第一百〇六条董事会行使下列职
权：权：
（一）召集股东大会，并向股东大会（一）召集股东大会，并向股东大会报报告工作；告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；
（四）制订公司的年度财务预算方（四）制订公司的年度财务预算方案、案、决算方案；决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资（六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方本、发行债券或其他证券及上市方案；
案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司
（七）拟订公司重大收购、收购本公股票或者合并、分立、解散及变更公司
司股票或者合并、分立、解散及变更形式的方案；
公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公
（八）在股东大会授权范围内，决定司对外投资（购买银行理财产品除公司对外投资（购买银行理财产品除外）、收购出售资产、对外担保事项、
外）、收购出售资产、对外担保事项关联交易、对外捐赠等事项；
关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设（十）决定聘任或者解聘公司总经理、置；董事会秘书及其他高级管理人员，并
（十）聘任或者解聘公司总经理、董决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
事会秘书；根据总经理的提名，聘任经理的提名，决定聘任或者解聘公司或者解聘公司副总经理、财务负责人副总经理、财务负责人等高级管理人
等高级管理人员，并决定其报酬事项员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
11和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或
（十六）法律、行政法规、部门规章本章程授予的其他职权。
或本章程授予的其他职权。
第一百一十条董事会应当确定对第一百〇九条董事会应当确定对外
外投资、收购出售资产、资产抵押、投资、收购出售资产、资产抵押、对外
对外担保事项的权限，建立严格的审担保事项、委托理财、关联交易、对外查和决策程序；重大投资项目应当组捐赠等的权限，建立严格的审查和决织有关专家、专业人员进行评审，并策程序；重大投资项目应当组织有关报股东大会批准。专家、专业人员进行评审，并报股东大董事会对公司重大交易的审批权限会批准。
如下：董事会对公司重大交易的审批权限如
(一)对本章程第四十二条的公司重大下：
交易（提供担保除外）的审批权限如(一)对本章程第四十二条的公司重大
下：交易（提供担保除外）的审批权限如
1、交易涉及的资产总额占公司最近下：
一期经审计总资产的10%以上，该交1、交易涉及的资产总额占公司最近一易涉及的资产总额同时存在帐面值期经审计总资产的10%以上，该交易涉和评估值的，以较高者作为计算数及的资产总额同时存在账面值和评估据；值的，以较高者作为计算数据；
2、交易的成交金额占公司市值10%2、交易的成交金额占公司市值10%以以上；上；
3、交易标的（如股权）的最近一个会3、交易标的（如股权）的最近一个会
12计年度资产净额占公司市值10%以计年度资产净额占公司市值10%以上；
上；4、交易标的（如股权）最近一个会计
4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
年度相关的营业收入占公司最近一会计年度经审计营业收入的10%以上，个会计年度经审计营业收入的10%且超过1000万元；
以上，且超过1000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会
5、交易产生的利润占公司最近一个计年度经审计净利润的10%以上，且超
会计年度经审计净利润的10%以上，过100万元；
且超过100万元；6、交易标的（如股权）最近一个会计
6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
年度相关的净利润占公司最近一个计年度经审计净利润的10%以上，且超会计年度经审计净利润的10%以上，过100万元。
且超过100万元。（二）公司与关联人拟发生的交易（提
（二）公司与关联人拟发生的交易供担保除外）达到下列标准之一的应（提供担保除外）达到下列标准之一当提交董事会审议并及时披露，独立的应当提交董事会审议并及时披露，董事应当对提交董事会审议的关联交独立董事应当对提交董事会审议的易发表独立意见。
关联交易发表独立意见。1、与关联自然人发生的成交金额在30
1、与关联自然人发生的成交金额在万元以上的交易;
30万元以上的交易;2、与关联法人发生的成交金额占公司
2、与关联法人发生的成交金额占公最近一期经审计总资产或市值0.1%以
司最近一期经审计总资产或市值上的交易，且超过300万元。
0.1%以上的交易，且超过300万元。（三）公司为关联人提供担保的，不论
（三）公司为关联人提供担保的，不数额大小，均应当在董事会审议通过
论数额大小，均应当在董事会审议通后提交股东大会审议。
过后提交股东大会审议。
第一百二十五条本章程第九十五第一百二十四条本章程第九十四条
条关于不得担任董事的情形，同时适关于不得担任董事的情形，同时适用用于高级管理人员。于高级管理人员。
13本章程第九十七条关于董事的本章程第九十六条关于董事的忠
忠实义务和第九十八条（四）～（六）实义务和第九十七条（四）～（六）关
关于勤勉义务的规定，同时适用于高于勤勉义务的规定，同时适用于高级级管理人员。管理人员。
第一百二十六条在公司控股股东、第一百二十五条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其实际控制人单位担任除董事、监事以
他职务的人员，不得担任公司的高级外其他行政职务的人员，不得担任公管理人员。司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
无。第一百三十四条公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百三十五条本章程第九十五第一百三十五条本章程第九十四条
条关于不得担任董事的情形，以及本关于不得担任董事的情形，以及本章
章程第九十七条关于董事的忠实义程第九十六条关于董事的忠实义务和
务和第九十八条（四）、（六）关于第九十七条（四）、（六）关于勤勉义
勤勉义务的规定，同时适用于监事。务的规定，同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。员不得兼任监事。
第一百三十九条监事应当保证公第一百三十九条监事应当保证公司
司披露的信息真实、准确、完整。披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十一条公司在每一会计第一百五十一条公司在每一会计年年度结束之日起4个月内向中国证监度结束之日起4个月内向中国证监会
14会和证券交易所报送年度财务会计和证券交易所报送并披露年度财务会报告，在每一会计年度前6个月结束计报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会构和证券交易所报送并披露中期报计报告，在每一会计年度前3个月和告。
前9个月结束之日起的1个月内向中上述年度报告、中期报告按照有
国证监会派出机构和证券交易所报关法律、行政法规、中国证监会及证券送季度财务会计报告。交易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
除上述条款修订外，部分条款表述略微调整，公司章程其他条款不变。
本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议通过。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2022年4月22日
15