通程控股:通程控股关于利润分配的公告

证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2022－011
长沙通程控股股份有限公司
关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、分配预案：以截止2021年12月31日公司总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)。公司2021年度拟不进行公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，
审议通过之后方可实施。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司净利润为138470858.40元，母公司提取法定公积金9758071.76元，本期可供股东分配的利润为128712786.64元，加上上年度未分配利润1287127262.04元，减去本期因执行新租赁准则调减前期未分配利润89699203.37元，减去本期分配现金红利81537398.25元。本期末累计可供股东分配的利润为
1244603447.06元。
公司2021年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
2021年12月31日公司总股本543582655股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1.6元(含税)，共计86973224.80元。公司
2021年度拟不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届
监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月21日召开第七届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司2021年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，制订了2021年度利润分配预案。公司2021年度利润分配预案的决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见公司监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司
的战略发展目标和年度投资安排，切实保障了全体股东的利益。符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
2022年4月23日