中国卫星:北京市天元律师事务所关于中国东方红卫星股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见

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北京市天元律师事务所
关于中国东方红卫星股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见
京天股字（2022）第166号
致：中国东方红卫星股份有限公司中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”)2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会
2022年4月21日14:00在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大议于会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中国东方红卫星股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》、《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
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本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前己经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则’进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下?一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第九届董事会于2022年3月29日召开第七次会议做出决议召集本次股东大会，并于2022年3月31日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2022年4月21日14:00在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦
12层大会
议室召开，由公司过半数董事共同推举公司董事朱楠主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30'.
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日
9:15-15:00。天元待师事寺'9-
'i'LAN YI.J八N LAW 1注Rrvl本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
一、出席本次股东大会的人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的人员资格经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共28人，共计持有公司有表决权股份624209980股，占公司股份总数的
52.7877%，其中：
I、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份608558876股’占公司股份总数的51.4642%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计26人，共计持有公司有表决权股份15651104股，占公司股份总数的1.3236%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5％以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”)27人’代表公司有表决权股份数15668804股，占公司股份总数的1.3251%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与天元择师事专厅'I'IAN 、："UAN LAW FIRM
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验，本次股东大会所表决的事项均己在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（《中国卫星2021年年度报告》表决情况：同意624188780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的00034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15647604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8646%；反对21200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1354%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（《中国卫星2021年度董事会工作报告》表决情况同意62418878。股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的天元律师事专母TLAr'%JYUANlAW F!RM
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（《中国卫星2021年度监事会工作报告》表决情况．同意62418878。股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%，反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的00034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（《中国卫星独立董事2021年度述职报告》表决情况同意624188780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的00034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（《中国卫星2021年度财务决算报告》表决情况．同意624188780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（六）《中国卫星2021年度利润分配方案》天元律师事专厅
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表决情况．同意624188780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为同意15647604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8646%，反对21200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1354%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（《中国卫星2022年度财务预算报告》表决情况同意624188780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的00034%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过（《中国卫星关于继续执行＜金融服务协议＞暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国空间技术研究院回避表决。
表决情况．同意15647604股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
99.8646%；反对21200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.1354%;
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为同意15647604股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.8646%；反对21200股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的01354%，弃权。股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决夭元律师事专厅TIAN YUAN LAW FIRM权股份的0%。
表决结果：通过
（《中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案》本议案涉及关联交易，关联股东中国空间技术研究院回避表决。
表决情况同意15647604股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
99.8646%；反对21200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的01354%;
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为?同意15647604股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.8646%，反对21200股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.1354%，弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过（《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况同意624188780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为。同意15647604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8646%，反对21200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的01354%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。天元律师事专厅TIAN YUAN 卫JA、、厂 F万l之入4
表决结果：通过
（《中国卫星关于修订＜中国卫星公司章程＞的议案》本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意624188780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为同意15647604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8646%；反对21200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1354%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（《中国卫星关于修订＜中国卫星董事会议事规则＞的议案》本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意62418878。股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15647604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8646%，反对21200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的01354%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。天元律师事专厅TIAN YUAN LAW FIR入生
表决结果：通过
（十三）《中国卫星关于修订＜中国卫星股东大会议事规则＞的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意624188780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9966%；反对21200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15647604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8646%；反对21200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1354%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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2021年年度股东大会的法律意见》之签署页）
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负责人：
朱小辉
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经办律师（签字）下训吟力刘晓力贡落贾慧
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，由日编：100032「刀少〕年伞月宁｛日