四川路桥:四川路桥2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-063
四川路桥建设集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月22日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3298431711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）69.0774
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事杨如刚、赵志鹏、郭祥辉因其他公务未
能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事谭德彬、胡圣厦、孙永松因其他公务未
能出席本次会议；
3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298288911 99.9956 0 0.0000 142800 0.0044
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298288011 99.9956 900 0.0000 142800 0.00443、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298288011 99.9956 900 0.0000 142800 0.0044
4、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3297736011 99.9789 695700 0.0211 0 0.0000
5、议案名称：《2021年年度报告》及《年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298285911 99.9955 3000 0.0000 142800 0.0045
6、议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298033211 99.9879 230300 0.0069 168200 0.0052
7、议案名称：关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298300811 99.9960 130900 0.0040 0 0.0000
8、议案名称：《2021年度内部控制评价报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298288911 99.9956 0 0.0000 142800 0.0044
9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298430211 99.9999 1500 0.0001 0 0.000010、议案名称：关于《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）A股 3295623011 99.9148 2808700 0.0852 0 0.000011、 议案名称：关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3295622111 99.9148 2809600 0.0852 0 0.000012、议案名称：关于《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3295623011 99.9148 2808700 0.0852 0 0.0000
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股
票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3295623011 99.9148 2808700 0.0852 0 0.0000
14、议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3298431111 99.9999 0 0.0000 600 0.0001
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东3249037192100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东4869881998.59156957001.408500.0000
其中:市值3799868298.20206957001.798000.000050万以下普通股股东市值50万以上普通
股股东10700137100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号4《2021年度利4869881998.59156957001.408500.0000润分配方案》
6关于聘请20224899601999.19322303000.46621682000.3406年度财务审计机构的议案
7关于聘请20224926361999.73491309000.265100.0000年度内部控制审计机构的议案8《2021年度内4925171999.710800.00001428000.2892部控制评价报告》
9关于调整独立4939301999.996915000.003100.0000
董事津贴的议案10关于《四川路4658581994.313728087005.686300.0000桥建设集团股份有限公司
2021年限制性
股票激励计划管理办法》的议案11关于《四川路4658491994.311928096005.688100.0000桥建设集团股份有限公司
2021年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案12关于《四川路4658581994.313728087005.686300.0000桥建设集团股份有限公司
2021年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13关于提请股东4658581994.313728087005.686300.0000
大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、有关特别决议通过议案说明：第四项、第十项至第十四项议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、涉及关联交易议案的说明：无此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：姚海泉、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。
四、备查文件目录
1、四川路桥2021年年度股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年4月22日