仕佳光子:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2022-023
河南仕佳光子科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2022年4月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年4月12日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议程序符合各项规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。3、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司监事会同意公司根据要求编制的《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
公司监事会同意编制的《公司2022年度财务预算报告》，公司在总结2021年经营情况和基础上，充分结合2022年度经营目标，制定了2022年度财务预算。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认真查阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，监事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本458802328股，以此计算合计拟派发现金红利16058081.48元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的32.01%。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。8、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》2021年公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定管理募集资金
专项账户，募集资金投资项目按计划实施，募集资金专户存放，不存在募集资金管理违规情况。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中保持客观、
公正的职业准则，完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司
2022年4月23日