圣农发展:关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告

证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2022-025
福建圣农发展股份有限公司
关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司章程修改情况
2022年4月20日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计220227股进行回购并注销，其中，因激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购并注销因个人原因已离职的2019年限制性股票激励计划首次授予中9名激励对象及预留授予部分中2名激励对象共计11人所持有的212443股限制性股票；首次授予中6名
激励对象因 2020 年度个人层面业绩考核结果为 C，公司拟回购并注销其不得解除限售的共计7784股限制性股票。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，注册资本将由1243973396元减少至
1243753169元，股份总数从1243973396股减少至1243753169股。
同时结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：本次修改前的原文内容本次修改后的内容
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
1243973396元。1243753169元。
第十九条公司在首次向社会公众第十九条公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为公开发行股票后的股份总数为
410000000 股，均为人民币普通股(A 410000000 股，均为人民币普通股(A股)。经公司2010年度股东大会审议通股)。经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数410000000股为过，公司以股份总数410000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计向全体股东转增股份转增10股，共计向全体股东转增股份
410000000股，该方案实施后，公司的410000000股，该方案实施后，公司的
股份总数为820000000股，均为人民股份总数为820000000股，均为人民币普通股(A股)。经中国证监会《关于核 币普通股(A股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]630号）行股票的批复》（证监许可[2011]630号）核准，公司于2011年5月实施了非公开核准，公司于2011年5月实施了非公开发行股票9090万股。2011年6月3日，发行股票9090万股。2011年6月3日，公司向特定对象非公开发行的公司向特定对象非公开发行的
90900000股在深圳证券交易所上市，90900000股在深圳证券交易所上市，
公司的股份总数增加至910900000股，公司的股份总数增加至910900000股，均为人民币普通股(A 股)。 均为人民币普通股(A股)。
经商务部【外商资资审字经商务部【外商资资审字
[2015]0011号】批准和中国证监会【证[2015]0011号】批准和中国证监会【证
监许可[2015]625号】核准，公司于2015监许可[2015]625号】核准，公司于2015年5月实施了非公开发行股票20000万年5月实施了非公开发行股票20000万股，公司的股份总数增至111090万股，股，公司的股份总数增至111090万股，均为人民币普通股(A 股)。 均为人民币普通股(A股)。
经中国证监会（证监许可经中国证监会（证监许可[2017]1843号）核准，公司于2017年[2017]1843号）核准，公司于2017年11月实施了非公开发行股票11月实施了非公开发行股票
128508517股，公司的股份总数增至128508517股，公司的股份总数增至
1239480517股，均为人民币普通股(A 1239480517 股，均为人民币普通股(A股)。股)。
2020年2月21日公司向2019年限2020年2月21日公司向2019年限
制性股票激励计划激励对象首次授予的制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票4818995股在深圳证券交限制性股票4818995股在深圳证券交
易所上市，公司的股份总数增加至易所上市，公司的股份总数增加至
1244299512股，均为人民币普通股(A 1244299512 股，均为人民币普通股(A股)。股)。
公司回购注销2019年限制性股票激公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票共计270448股励计划部分限制性股票共计270448股后，公司的股份总数减少至后，公司的股份总数减少至1244029064股，均为人民币普通股（A 1244029064 股，均为人民币普通股（A股）。股）。
2021年1月8日公司向2019年限制2021年1月8日公司向2019年限制
性股票激励计划激励对象预留授予的限性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票376686股在深圳证券交易所制性股票376686股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至上市，公司的股份总数增加至1244405750股，均为人民币普通股（A 1244405750股，均为人民币普通股（A股）。股）。
公司回购注销2019年限制性股票激公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票共计432354股励计划部分限制性股票共计652581股后，公司的股份总数减少至后，公司的股份总数减少至1243973396股，均为人民币普通股（A 1243753169股，均为人民币普通股（A股）。股）。
公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制新《公司章程》。在公司2021年度股东大会审议通过本议案后，新《公司章程》正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理减少注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更
登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
二、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日