上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600171证券简称：上海贝岭公告编号：临2022-018
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知和
会议文件于2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月21日以视频接入的通讯方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议，本次应参加会议董事7人，出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2022年第一季度报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于香港海华有限公司减少注册资本的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2022年4月23日