廊坊发展:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2022-015
廊坊发展股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年4月11日通过电话、电子邮件等方式发出本
次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2021年度董事会工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（二）关于公司2021年度总经理工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
1（三）关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（四）关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（六）关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案具体内容详见与本公告同时披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（七）关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（八）关于公司2021年度利润分配预案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现合并净利润10821667.16元，2021年底累计可供股东分配的利润为
2-310976345.19元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年
度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（九）关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-017）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（十）关于公司会计政策变更的议案公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-018）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十一）关于公司2022年度融资及担保计划的议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2022年度融资及担保计划的公告》（公告编号：临2022-019）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（十二）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-020）。
关联董事曹玫女士回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（十三）关于以闲置资金购买结构性存款的议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于以闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临2022-021）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（十四）关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订的公告》（公告编号：临2022-022）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
（十五）关于召开2021年年度股东大会的议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-023）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
4特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2022年4月22日
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