汇金股份:关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2022-031号
河北汇金集团股份有限公司
关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。
为完善公司风险管理体系，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极性，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
1、投保人：河北汇金集团股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年5000-8000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：3年
公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规规定，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日