西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届三十四次董事会决议公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2022-012
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十四次会议通知于2022年
4月21日以邮件方式向各位董事发出，会议如期于2022年4月22日以通讯方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免八届三十四次董事会提前十日通知的义务，同意于2022年4月22日召开本次会议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
同意计提2021年度资产减值准备，并根据监管要求对外披露。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告（临2022-014）》。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年4月22日