理工能科:监事会决议公告

证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2022-016
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议于2022年4月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2022年4月21日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议。
1五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。审计费用合计不超过人民币135万元。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年计提商誉减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备事项。
以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会
2022年4月23日
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