同大股份:2021年度监事会工作报告

山东同大海岛新材料股份有限公司监事会
2021年度监事会工作报告
2021年度山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2021年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、2021年度监事会工作情况
2021年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况汇报如下：
会议时间会议届次会议议案
1、2020年度监事会工作报告
2、2020年度财务决算报告
3、关于对外报出2020年度审计报告的议案
2020年度报告及其摘要
4、2020年度内部控制的自我评价报告
5、关于续聘2021年审计机构及确认2020年度
2021年4月20日第五届监事会第四次会议
审计费用的议案
6、2020年度利润分配的预案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于会计政策变更的议案
10、2021年第一季度报告
2021年8月11日第五届监事会第五次会议2021年半年度报告及摘要
2021年10月27日第五届监事会第六次会议2021年第三季度报告
2021年11月22日第五届监事会第七次会议修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案二、2021年度监事会对公司有关事项的审核意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的执行和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员履行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2021年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审
阅公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，对董事会编制的财务会计报告提出书面审核意见，充分发挥监事会的财务监督职能。
监事会认为：公司财务管理规范，各项内部控制制度得到严格执行并不断完善，财务状况良好。财务报告的编制严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）收购、出售资产情况
公司监事会通过对公司2021年度交易情况进行核查，确认公司2021年度无收购、出售重大资产行为。
（四）关联交易情况
2021年度公司与关联方山东同大印制系统有限公司发生关联交易总金额为
人民币809185.12元，交易价格以市场公允价格为依据，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
2021年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（七）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2021年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2022年工作计划
公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等方面进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会
2022年4月22日