廊坊发展:2021年度独立董事述职报告

廊坊发展股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》以及《独立董事工作制度》等的要求，作为廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，我们忠实履行职责，关注公司的发展状况，按时出席了相关会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，切实发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
现将2021年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
独立董事简介：
段嘉刚，男，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院工商管理硕士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；隆华科技集团（洛阳）股份有限公司副总经理、财务总监；宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。
翟洪涛，男，北京大学法律硕士，律师；现任廊坊发展股份有限公司独立董事；国浩律师（北京）事务所合伙人；
中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、珠海
国际仲裁院、青岛仲裁委员会仲裁员。
1周静，女，本科学历，法律专业，律师。现任廊坊发展
股份有限公司独立董事；北京大成律师事务所高级合伙人。
沈友江，男，本科学历，会计师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。
作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，都具备独立董事资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）报告期内，公司召开董事会会议6次，股东大会
会议1次，出席董事会、股东大会情况如下：
独立董事本年应参加董亲自委托缺席出席股东姓名事会次数出席次数次数大会次数段嘉刚66001翟洪涛66001周静66001沈友江66001
（二）议案审议情况
我们作为公司独立董事，本着勤勉尽职，对全体股东负责的态度，认真参加公司召开的董事会会议。在会议期间，仔细审阅各项议案，积极参与各项议题的讨论，发表自己的意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，履行了独立董事应尽的义务和责任。
2在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议
案均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。
（三）召开董事会专门委员会会议情况
报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专门委员会会议，其中召开战略委员会会议1次；召开审计委员会会议
5次；召开薪酬与考核委员会会议1次；召开独立董事与年
报审计会计师沟通见面会2次。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等法律
法规的要求，对公司所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
（二）对外担保和资金占用情况报告期内，我们严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，审议了《关于公司2021年度融资及担保计划的议案》，并在年度担保范围内逐笔审议了公司及下属控股公司的担保相关资料，认为公司及下属控股公司之间提供担保与反担保，是满足公司正常经营业务的需要，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形，
3且担保事项审议程序符合相关法律法规。报告期内，公司无
资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司无提名高级管理人员情况。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司制定的薪酬管理办法，对公司2021年度高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司在2021年年度报告中披露的高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度的管理规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司业绩预告在规定时间内予以发布，没有出现业绩预告调整的事项。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况报告期内，公司股东大会审议通过了《关于公司续聘
2021年度会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现合并净利润10821667.16元，2021年底累计可供股东分配的利润为-310976345.19元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分
4配，也不利用资本公积金转增股本。
我们认为本次利润分配符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东无承诺事项。
（九）信息披露的情况
报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告29份，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，将公司生产经营、项目进展和公司治理等情况及时、公平地披露给
广大投资者，并保证所披露信息的真实、准确、完整，高质量地完成了信息披露工作。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照编制的《内部控制管理手册》及其他各项内部控制管理制度开展经营活动，强化内部控制监督检查。根据监管部门最新的法律法规及公司经营发展状况，完善了多项日常管理制度，做到有据可依，确保日常工作顺利进行。聘请了外部机构对公司内部控制的有效性进行独立审计，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告。
（十一）重大收购情况
报告期内，公司无重大收购情况。
（十二）会计政策变更情况
5报告期内，公司根据财政部发布的相关规定，对公司会
计政策进行了合理变更，我们认为符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（十三）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核四个
专门委员会，报告期内，各专门委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2021年我们按照相关法律的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，为推动公司治理结构完善与优化，维护公司整体利益做出了应有的努力，公司为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件。
2022年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行
独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，为公司提供更多有建设性的建议，为公司健康持续发展做出应有的贡献，切实维护公司利益和全体股东合法权益。
特此报告。
注：本议案须提交2021年年度股东大会审议。
6独立董事：段嘉刚、翟洪涛、周静、沈友江
2022年4月21日
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