汉得信息:《总经理工作细则》对照修订说明

上海汉得信息技术股份有限公司
《总经理工作细则》对照修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体修订内容对照如下：
现行规定修改方案
第一条为进一步完善公司法人治理结构，第一条为进一步完善公司法人治理结构，提高
提高公司的管理效率和科学管理水平，明公司的管理效率和科学管理水平，明确总经理确总经理的职权、职责，规范总经理的行的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中为，依据《中华人民共和国公司法》（以华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、下简称“《公司法》”）、《深圳证券交《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深易所创业板股票上市规则》、《深圳证券圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—交易所创业板上市公司规范运作指引》等—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、法律、法规、规范性文件和《上海汉得信规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相司章程》”）的相关规定，特制定本工作关规定，特制定本工作细则。
细则。
第四条有下列情形之一的，不得担任公司第四条有下列情形之一的，不得担任公司总经
总经理：理：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、力；高级管理人员的情形；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董
产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥限尚未届满；
夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
厂长、经理，并对该公司、企业的破产负（四）深圳证券交易所规定的其他情形。
有个人责任的，自该公司、企业破产清算总经理及副总经理候选人存在下列情形之一完结之日起未逾3年；的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相
的公司、企业的法定代表人，并负有个人关风险：
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政之日起未逾3年；处罚；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，谴责或者三次以上通报批评；
期限尚未届满；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
上市公司董事、监事和高级管理人员，期确结论意见；
限尚未届满；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信
(八)证券交易所认定及董事会规定不适合信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失担任总经理的其他情形。信被执行人名单。
总经理及副总经理候选人存在下列情形之上述期间，应当以公司董事会等有权机构审议一的，公司应当披露该候选人具体情形、总经理、副总经理候选人聘任议案的日期为截拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司止日。
规范运作：
(一)最近三年内受到中国证监会行政处罚；
(二)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
(四)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。
总经理候选人应在知悉或理应知悉其被推
举为总经理候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。总经理候选人存在本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为总经理候选人提交董事会表决。
第五条国家公务员、公司的监事不得兼任第五条国家公务员、公司的监事不得兼任公司公司总经理。总经理。
最近两年内曾担任过公司董事或者总公司董事、总经理及其他高级管理人员在经理及其他高级管理人员的监事人数不得任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监超过公司监事总数的二分之一。公司董事。
事、总经理及其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
第七条总经理对董事会负责，行使下列职第七条总经理对董事会负责，行使下列职权：
权：(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实事会决议，并向董事会报告工作；
施董事会决议，并向董事会报告工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
案；(四)拟订公司的基本管理制度；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；(五)制定公司的具体规章；
(四)拟订公司的基本管理制度；(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财(五)制定公司的具体规章；务总监；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
理、财务总监；或者解聘以外的负责管理人员；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定(八)根据公司生产经营的实际情况，总经理有权
聘任或者解聘以外的负责管理人员；决定未达到《公司章程》第一百二十四条规定
(八)决定公司单笔金额在人民币500万元的应由董事会审议事项标准的事项；
（含人民币500万元）以下的对外投资事(九)公司章程或董事会授予的其他职权。
项；
(九)公司章程或董事会授予的其他职权。
第九条……但是，总经理因故暂时不能履第九条……但是，总经理因故暂时不能履行职
行职权时，可临时授权一名副总经理行使权时，可临时授权一名副总经理行使部分或全部分或全部职权，若代职时间较长时（三部职权。十个工作日以上时），应提交董事会决定代理人选。
第十六条总经理在任职期间，可以向董事删除
会提出辞职，但应提前二个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正
式批准前辞职原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。
总经理须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日