东软载波:独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见

青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项
的事前认可及独立意见
我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于2021年度公司关联方资金占用情况的独立意见
公司全体独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2021年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《关联交易决策制度》，公司股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的违规关联方资金占用情况。
二、公司独立董事关于2021年度公司对外担保情况的独立意见
经核查：公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司未发生对外担保事项，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；截止
2021年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
三、公司独立董事关于《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、公司独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见我们认为：公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意将2021年度利润分配预案提交至股东大会审议。
五、公司独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可
我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》并
了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，是按照“自愿、公开、公平、公允”的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展。公司2022年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
基于上述情况，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经认真核查，我们认为：公司2022年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿、公开、公平、公允”的原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司
2022年度日常关联交易预计的相关事项。
六、公司独立董事关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见
经核查我们认为:公司对董事和高级管理人员建立了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行，有利于公司经营目标和战略目标的实现。公司考核、激励制度的制定和薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司高级管理人员的薪酬水平及调整方案，与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司董事和高级管理人员的薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们对此无异议。
全体独立董事：张利国、梁文昭、姜省路
2022年4月21日