世荣兆业:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002016证券简称：世荣兆业公告编号：2022-009
广东世荣兆业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年第一次临
时股东大会于2022年4月25日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2022年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2022年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计39名，代表有表决权的股份总数为440150306股，占公司股份总数的54.4003％，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表1名，代表有表决权的股份数433440000股，占公司股份总数的
53.5709％；通过网络投票的股东38名，代表有表决权的股份数6710306股，占
公司股份总数的0.8294％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东38名，代表有表决权的股份数6710306股，占公司股份总数的0.8294％。
本次股东大会由董事会召集，董事长周泽鑫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席（列席）了会议，其中，董事龙隆、薛自强、王晓华采用通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。广东方源律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议
案：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制。
1.1选举周泽鑫先生为公司第八届董事会非独立董事
得票数435796853票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.0109％；
中小股东表决情况：得票数2356853票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.1229％。
周泽鑫先生当选为公司第八届董事会董事。
1.2选举李绪鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
得票数435056855票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8428％；
中小股东表决情况：得票数1616855票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.0951％。
李绪鹏先生当选为公司第八届董事会董事。
1.3选举冯荣超先生为公司第八届董事会非独立董事
得票数435056849票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8428％；
中小股东表决情况：得票数1616849票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.0950％。
冯荣超先生当选为公司第八届董事会董事。
1.4选举龙隆先生为公司第八届董事会非独立董事
得票数:435238253票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8840％；
中小股东表决情况：得票数1798253票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.7984％。
龙隆先生当选为公司第八届董事会董事。
22、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制。
2.1选举刘阿苹女士为公司第八届董事会独立董事
得票数435076850票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8473％；
中小股东表决情况：得票数1636850票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.3931％。
刘阿苹女士当选为公司第八届董事会独立董事。
2.2选举薛自强先生为公司第八届董事会独立董事
得票数435076849票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8473％；
中小股东表决情况：得票数1636849票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.3931％。
薛自强先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.3选举王晓华先生为公司第八届董事会独立董事
得票数435174168票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8694％；
中小股东表决情况：得票数1734168票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.8434％。
王晓华先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举梁伟先生为股东代表监事的议案》；
同意435358632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9114％；
反对4791674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0886％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
梁伟先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。
4、《关于董事薪酬的议案》；
同意435310732股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9005％；
反对4794574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0893％；弃权
345000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东表决情况：同意1870732股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.8785％；反对4794574股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4509％；弃权45000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6706％。
5、《关于修订及其附件的议案》。
同意433882500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5760％；
反对6222806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4138％；弃权
45000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东方源律师事务所委派张志强律师、王树义律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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