向日葵:2021年度董事会工作报告

浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将2021年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2021年度经营情况
2021年，面对“新冠疫情”、药品集采、能耗双控、限电限产、原材料涨价
等诸多因素和挑战，公司经营管理层在董事会的领导下，加大国内市场开拓及产品创新力度，落实安全生产责任，紧抓内部管理，推动公司持续健康发展。
2021年公司合并实现营业收入29728.99万元，同比增长3.60%；营业利润
5449.07万元，同比减少26.13%；归属于上市公司股东的净利润5341.66万元，
同比减少4.39%。
根据公司战略布局，母公司为集团产业控股平台，具体生产经营由子公司负责。报告期内，公司主要经营情况回顾如下：
（1）防御疫情影响，拓宽销售渠道公司克拉霉素原料药海外销售市场主要为印度、韩国等国家，随着国外“新冠疫情”的影响进一步扩大，国际贸易活动受阻，公司克拉霉素原料药属于疫情非相关治疗药物，客户采购需求下降，海外订单锐减，同时受上游原材料、能耗、运费成本上涨及汇率等各项因素叠加，2021年公司克拉霉素原料药出口数量较上年同期大幅下降；为应对“新冠疫情”带来的不利影响，公司积极开拓销售渠道，逐步推进原料药拉西地平国外市场注册工作。
在防控“新冠疫情”的大环境下，抗生素类药物治疗需求下降，保持距离、佩戴口罩、认真洗手等各项防控措施得到有效推广和执行，民众的卫生意识得到提高，形成良好的卫生习惯，直接影响抗菌消炎类产品的销售。在抗菌消炎药市场销售额整体下降的背景下，公司克拉霉素片于2020年8月在第三批全国药品集中采购中成功中标，于2020年11月开始执行。报告期内，公司借助集采中标契机，抓住克拉霉素片带量采购的新销售模式机会，单个品种的销售数量较去年同期有所增长。同时为了提高利润增长点，公司加大市场推广力度，治疗心脑血管疾病的产品，通过招投标竞价，获得福建省多个地区销售机会。
（2）推进研发工作，优化产品结构
研发创新始终是企业可持续高质量发展的基础，公司持续推进品种创新升级，继续积极开展高端仿制药、创新药研发工作，一方面加大研发投入，推进项目注册申报和产品研发，推动仿制药质量和疗效一致性评价工作；另一方面完善产品研发结构布局，不断开拓新领域、开发新产品，丰富产品结构，增加产品储备，为公司的可持续发展奠定基础。
报告期内，公司内部自主立项拉西地平片的研究项目，已完成中试处方工艺开发和工艺验证等研究工作；辛伐他汀片一致性评价的研究项目，已进入申报评审阶段；同时，公司为优化工艺生产流程，进一步降耗减费，增强产品竞争力，针对主要原料药克拉霉素、拉西地平等产品进行技术提升项目立项。
报告期内，为优化产品结构，公司将多年未列入生产计划的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠1g（头孢哌酮0.5g与舒巴坦0.5g）、注射用头孢噻肟钠1.0g、注射用头
孢曲松钠1.0g、注射用头孢呋辛钠0.75g等产品的中国上市许可进行了有偿转让。
（3）加强生产管控、落实安全责任
新修订的《中华人民共和国安全生产法》于2021年9月1日起正式实施，该法明确了“人民至上、生命至上”的理念，将安全生产责任制修改为“全员安全生产责任制”，增加了违法条款和处罚力度。报告期内，公司按照政府及政策导则梳理落实多项制度，加强员工安全环保意识，定期开展自查、互查工作，通过技术改造提升车间效能，优化生产流程、加强生产过程管控、库存管理、设备管理等一系列管理举措，不断提高管控效率和治理水平，落实安全责任。
（4）规范运作机制，完善管理体系
报告期内，公司根据最新的法律法规并结合自身的实际情况，对《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《控股子公司管理制度》等
部分公司管理制度进行修订，不断规范公司运作机制，完善公司管理体系。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会运作规范、务实、高效。
2021年召开了9次董事会会议，审议通过了34项议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2021年董事会召开情况如下：
1、2021年1月27日召开公司第四届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、2021年4月26日召开公司第四届董事会第三十五次会议，审议通过了
以下议案：
（1）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于公司2020年董事会工作报告的议案》
（3）《关于公司2020年总经理工作报告的议案》
（4）《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
（5）《2020年度利润分配预案》
（6）《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
（7）《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于公司2021年度远期外汇锁定计划的议案》
（9）《关于公司会计政策变更的议案》（10）《关于浙江贝得药业有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明的议案》
（11）《关于确定董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
（12）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（13）《关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》
（14）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（15）《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
（16）《关于修订公司章程的议案》
（17）《关于修订信息披露管理制度的议案》（18）《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》
（19）《关于召开2020年年度股东大会的议案》
（20）《公司2020年总经理工作报告》
3、2021年4月27日召开公司第四届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于公司2021年第一季度报告的议案》
4、2021年7月30日召开公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
以下议案：
（1）《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》
5、2021年8月16日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
（3）《关于聘任公司总经理的议案》
（4）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
（5）《关于修订控股子公司管理制度的议案》6、2021年8月26日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》7、2021年10月25日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》8、2021年12月1日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让 4.87MWp 屋顶光伏发电设备的议案》9、2021年12月29日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年，公司共召开两次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及董事会各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
三、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。具体请见2021年度独立董事述职报告。
四、信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
五、投资者关系管理工作
2021年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资
者关系管理工作，通过电话、互动易平台、业绩说明会等多种方式，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营等情况，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
2022年，董事会将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求继续扎实
做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断健全各项管理制度，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。严谨规范公司信息披露，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通；持续提升公司规范运营和治理水平，为公司战略发展提供基础保障。浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2022年4月21日