富春股份:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300299证券简称：富春股份公告编号：2022-016
富春科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第四届监事会第十六次会议
2、会议通知时间：2022年4月15日星期五
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2022年4月22日星期五
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室
6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事3人，实到监事3人，分
别为：方晖、王晓漪、詹智勇。
8、会议主持人：监事会主席方晖女士
9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》经审核，监事会认为：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟
聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。在公司董事会表决过程中，表决程序符合有关法律、法规的要求。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》
鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划
及融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件，并积极尝试以其他方式进行融资。公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》经审核，监事会同意公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司及下属公司2022年担保预计额度的议案》经审议，监事会同意公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度；下属公司上海
骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度。上述担保预计额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十三日