羚锐制药:羚锐制药2021年年度股东大会会议资料

河南羚锐制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
二〇二二年四月二十六日
1河南羚锐制药股份有限公司
2021年年度股东大会议程
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
现场会议召开时间：2022年5月18日下午14：00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月18日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为2022年5月18日9:15-15:00。
现场会议召开地点：河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室
会议主持人：公司董事长
出席会议人员：
1、截止2022年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托
代理人出席，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议议程：
一、主持人介绍到会情况并宣布大会开始；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、由公司股东或股东代理人审议以下事项：
1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、2022年度董事、监事薪酬（津贴）预案
9、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
2四、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；
五、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；
七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
八、宣布现场会议暂时休会；
九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
十、宣读本次年度股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见书；
十二、宣布本次年度股东大会结束。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
3附件1
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责和权力，执行股东大会通过的各项决议，规范董事会内部决策机制和运作程序，持续完善法人治理结构，发挥董事会各成员专业特长，科学决策，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2021年主要工作情况报告如下：
一、2021年度经营情况
2021年是我国“十四五”规划的开局之年也是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。面对严峻的新冠防疫形势和更趋复杂的外部环境，公司以精益管理为基础，以“提质增效”为目标，对内部管理中的关键要素实施数字化升级，依托多年积累的技术优势、人才优势和市场优势，在管理层的带领下，公司经营业绩增长稳健，整体抗风险能力进一步增强，长期创造价值的能力得到进一步提升。2021年公司实现营业收入26.94亿元，同比增长15.52%；实现利润总额4.13亿元，同比增长13.50%；总资产37.93亿元，较上年期末增长9.70%，实现了“十四五”良好开局。
1、战略规划落地，锚定高质量发展
2021年，公司展开多层面的战略研讨，梳理业务条线，明确了“十四五”
时期公司战略定位、发展思路和总体目标，为公司在新发展阶段的可持续、高质量发展指明方向。“十四五”期间公司将持续聚焦医药健康产业，坚持绿色、创新、务实的发展理念，强化中药优势，突出骨科品牌，积极培育智能制造、智能流通、智能健康为核心业务板块的新发展模式，推进企业规模扩张和产业结构优化。打造中国外用制剂领导品牌，争做骨科和心脑血管科药品生产的头部企业。
2、发挥品牌、渠道驱动引擎作用，提升内生增长动力
内生业务方面，公司聚焦医药制造主业，以北京药物研究院为核心平台开展品种筛选、立项调研、仿制药研发、质量标准提高和产品稳定性考察等研发工作。
2021年，继续推进新产品研发工作，加快培元通脑胶囊等上市品种的二次开发；
羚锐生物完成糠酸莫米松鼻喷雾剂注册研究和申报、非甾体抗炎镇痛类外用乳膏
4联苯乙酸凝胶转为非处方药。2021年，公司取得了蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉西洋
参胶囊、多种维生素矿物质胶囊等保健食品注册批件及备案号。
渠道广度上，公司倡导“科学用药，健康生活”的理念，持续多年开展“龙抬头·颈轻松”、“重阳节”等全国性公益体验活动，让更多的人关注、关心颈椎健康。公司积极探索“O2O”模式，借助医药电商、短视频等平台开启新的流量入口，2021年公司发起“想通咯就好了”抖音主题挑战赛，取得了良好的品牌宣传效果，活动向年轻人传递了健康的生活理念和积极向上的精神，公司借助新渠道实现年轻客群的积累及转化。公司积极探索骨科产品与运动医学的融合，将公司产品和马拉松赛事、自行车赛事等运动消费场景相结合，加深年轻群体对产品的认知，为品牌注入活力。
渠道深度上，羚锐医药持续加强销售数据中后台信息化建设，加快生产计划和产品销售流向等关键环节的信息流速率，通过精细化管理进一步推动渠道下沉；深化与大客户、战略连锁客户合作，加强渠道管理以及宣传推广，普药高质量发展战略顺利实施；持续推进优质代理商的遴选，加快全国市场开拓进度，全年新开发各级医院7800余家，参芪降糖胶囊、丹鹿通督片销售收入突破亿元，培元通脑胶囊市场份额保持稳定增长。报告期内，公司对拥有大规模忠实用户群体的“两只老虎”系列产品，从消费者、终端客户、商业公司和公司业务人员等方面系统分析，优化相关产品的流通模式及销售模式，通过 POP陈列、户外广告展示、社区活动等方式促进品牌升级，进一步挖掘了产品的潜在价值。公司依托品类优势和品牌、渠道驱动，核心品种持续稳定增长，潜力品种持续放量，内生增长动力强劲。
3、苦练内功，夯实高质量发展基础
2021年，面对原材料、能源价格上涨给企业生产经营带来重大考验，公司
按照“生产自动化，执行精细化，管理信息化”的总体要求，各生产主体积极践行精益理论，向"需求拉动式"生产组织方式转变，从调整生产结构、推行均衡生产、促进技术创新、推动信息化进程、追求生产实效等方面，不断提高运营效率，夯实高质量发展基础。
安全生产和质量管理方面，公司依据新修订的《安全生产法》的规定，围绕防差错、降风险的工作目标，全面落实安全生产责任制和风险分级管控，不断加强安全生产制度建设，提高安全管理水平；坚持开展季度全面安全检查和不定期
5专项安全检查，加强安全生产日常监管和安全能力培训，促进安全生产工作做实做细。报告期内，公司全面执行2020版《中国药典》，持续优化质量管理体系，积极落实集团内 GMP 季度检查制度，开展工艺质量确认、产品标准提高研究等工作，加强生产过程管控、持续优化生产流程。
智能制造方面，贴膏剂事业部持续对生产关键设备进行自动化改造；口服药事业部在中药智能化提取车间技术改造项目建设中改进并应用多项智能化装备，实现了中药材提取全流程数据的自动采集、分析、管控、存储、传输和全过程可追溯；芬太尼事业部在报告期内完成凝胶贴膏车间及辅助设施建设。
信息化建设方面，公司通过 SAP-ERP 项目搭建后台系统， SAP-ERP 通过一个账号、一套数据、一套标准，实现与财务系统、OA（办公自动化）系统、WMS（仓库管理系统）等系统的集成，解决了以往分、子公司及事业部之间 ERP（企业资源计划）系统数据实时性不强等问题，主数据在各个层面及系统中全面集成与共享，实现纵向管控模式落地和横向业务协同。
报告期内，公司被评为“国家技术创新示范企业”、“河南省头雁企业”，贴膏剂厂区被认定为“2021年河南省智能工厂”。
4、完善长效激励机制，提升管理效能
报告期内，公司持续加强人力资源管理，优化绩效考核体系，完善人才培养机制。2021年7月，公司实施股权激励计划及员工持股计划，充分调动了公司管理层及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展确保公司发展战略和经营目标的实现。
公司坚持“以奋斗者为本”的价值分配理念和绩效导向，不断完善薪酬与激励机制，鼓励员工价值创造，实现与企业的共同成长。
二、2021年度董事会日常工作情况
（一）召开董事会情况
2021年度，公司共召开了6次董事会，对公司授权理财、股份回购、定期
报告、利润分配、股权激励及员工持股等事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，无缺席会议的情况。具体会议情况如下：
1、2021年2月1日，公司召开第八届董事会第四次会议，应到董事9名，
实到9名，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》2项议案。
62、2021年4月26日，公司召开第八届董事会第五次会议，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了《2020年年度报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等24项议案；
3、2021年6月23日，公司召开第八届董事会第六次会议，应到董事9名，实到9名，会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于及其摘要的议案》等7项议案。
4、2021年7月12日，公司召开第八届董事会第七次会议，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》2项议案；
5、2021年8月30日，公司召开第八届董事会第八次会议，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要、《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》、《关于修订河南羚锐制药股份有限公司章程的议案》3项议案；
6、2021年10月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了《2021年第三季度报告》。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，充分发挥专业优势，恪尽职守，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，积极为董事会决策提供建议，进一步提高了董事会的决策效率；对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，充分履行各自职责。报告期内，共召开了4次董事会审计委员会会议，4次董事会薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议。
（三）独立董事履职情况
2021年，公司独立董事严格按照有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定和要求，忠于职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司回购、股权激励等事项进行重点审查，并发表了独立意见，并因股权激励事项向全体股东征集了投票权，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益
7和全体股东特别是中小股东的利益。同时，定期了解公司经营动向、财务状况及
重大事项进展等情况，加强与管理层的沟通和交流，不断促进公司健康发展。
（四）董事会执行股东大会决议情况
公司董事会根据《公司章程》的规定，对需要股东大会批准的重大事项，及时召集股东大会审议，对股东大会审议通过的事项及时落实执行。2021年，公司共召开了2次股东大会，董事会严格按照股东大会所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（五）信息披露及投资者关系管理工作
2021年度，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及公司制度，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露公司应当披露的所有信息，确保信息的真实、准确、完整，2021年公司共披露信息133份，其中定期报告及摘要7份。同时，持续加强投资者关系管理工作，通过接待机构调研、电话交流、交易所 E 互动平台、2020 年度业绩说明会、投资者网上集体
接待活动等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的沟通交流，树立了良好的资本市场形象
三、董事会2022年经营计划
2022年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，坚定不移地落实公司
发展战略，更加勤勉尽责、规范有效地履行各项职责，提高董事会工作质量，提升公司竞争实力。与此同时，董事会将继续加强公司治理，完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，不断提高信息披露质量，加强与投资者的互动，积极履行企业社会责任，以更加优异的经营业绩回报广大投资者。董事会将大力推进以下工作：
（一）推动公司高质量发展
董事会将根据2022年各项经营指标和重点工作，继续统筹指导管理层开展各项经营管理工作，加强战略引领和经营管控，扎实做好董事会日常工作，切实履行勤勉尽责义务。结合政策行业环境变化，着眼长远、对标一流，围绕公司“十四五”战略规划，坚持以高质量发展为主线，统筹推进强研发、促销售、稳生产、降成本、防风险等各项工作，持续优化资源配置，切实抓好企业内部精益化管理，推动公司持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。
8（二）提升规范运作和治理水平
严格按照有关法律法规的要求，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，提高董事会的决策效率和工作质量。同时全体董事将积极参与监管部门组织的业务培训，着力提升履职能力和业务水平，保障公司决策的科学。
（三）加强投资者关系管理和信息披露
继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露质量。关注公司所处行业相关的动向和态势，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
9附件2
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职权，列席董事会会议，积极有效地开展工作，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司编制的定期报告进行了审核并发表了书面审核意见，促进了公司的依法经营、规范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将2021年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
2021年，公司监事会共召开6次会议，公司全体监事均亲自出席历次会议，
会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定。公司监事会具体工作如下：
监事会会议情况监事会会议议题第八届监事会第四次会议于2021年2会议审议通过：《关于授权使用闲置自有资金进月1日以通讯方式召开，应参加会议行短期投资的议案》、《关于以集中竞价交易方监事三名，实际参加三名。式回购公司股份的议案》。
会议审议通过：《2020年度监事会工作报告》、
《2020年度利润分配预案》、《2020年度财务决算报告》、《关于计提2020年资产减值准备的议第八届监事会第五次会议于2021年4案》、《关于处理2020年度坏帐损失及部分资产月26日在羚锐制药北京总部六楼会报废的议案》、《2020年年度报告》及《2020年议室以现场及通讯相结合的方式召年度报告摘要》、《2020年度内部控制评价报告》、开，应参加会议监事三名，实际参加《关于公司会计政策变更的议案》、《2021年第三名。一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》、《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》、《关于修订的议案》、《关于修订的
10议案》。
会议审议通过：《关于及其摘要的议案》、《关
第八届监事会第六次会议于2021年6
于的议案》、《关于核实羚锐制药2021锐制药总部一楼会客室以现场及通讯年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
相结合方式召开，应参加会议监事三议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》。
会议审议通过：《关于调整2021年限制性股票激
第八届监事会第七次会议于2021年7励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关月12日以通讯方式召开，应参加会议于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予
监事三名，实际参加三名。
限制性股票的议案》。
第八届监事会第八次会议于2021年8
会议审议通过：《2021年半年度报告》及《2021月30日在河南省新县羚锐百亿贴六年半年度报告摘要》、《关于拟回购注销部分激楼会议室以现场及通讯相结合方式召励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议开，应参加会议监事三名，实际参加案》。
三名。
第八届监事会第九次会议于2021年
10月26日以通讯方式召开，应参加会议审议通过：《2021年第三季度报告》。
会议监事三名，实际参加三名。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会和股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对董事会、股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。
监事会认为：公司依法经营，规范运作，重大事项决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行；
11公司董事、高级管理人员均能勤勉地履行其职责，在执行职务、行使职权时不存
在违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
监事会忠实勤勉地履行股东大会赋予的职责和权力，定期对公司财务状况进行监督、检查，认真审查公司会计报表及财务资料。
监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；没有发现公司财务有违反法律、法规或公司章程的行为；公司财务报表的
编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司内部控制的意见
监事会对公司内部控制管理体系运行情况进行了监督检查，定期听取公司内部控制工作汇报，对完善内控体系提出合理建议，审查公司内部控制评价报告和内控审计报告。
监事会认为，公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内控制度并得到有效实施，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内控组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年，监事会未发现公司有违反《内控规范》等法律法规及公司内控制度的情形，公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际运行情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2021年，公司所发生资产收购、出售事项符合公司发展战略，交易定价合理，已按相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关手续，交易事项合法合规、真实有效，不存在损害股东利益的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联交易协议的内容及定价公平合理，体现了公允、公平、公正的原则，有利于公司的发展，未发现损害公司及股东利益的行为。
七、监事会关于会计政策变更的意见2021年，公司根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号12—租赁》等相关文件的要求对公司会计政策进行了变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本报告期内，公司财务报告没有被出具非标准意见。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
13附件3
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）2022年 4月 26日公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
14附件4
2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年经营成果和现金流量。
一、主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2021年2020年2019年增减(%)
营业收入2693510918.292331577446.9515.522157052001.37
归属于上市公司股东的11.08294436954.37
361542665.62325489250.98
净利润
归属于上市公司股东的284324778.26
扣除非经常性损益的净354810538.61299508041.3618.46利润
经营活动产生的现金流450154297.67
845686168.39450529975.7187.71
量净额本期末比上年同
2021年末2020年末2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的2278989644.252312724137.61-1.462209888151.52净资产
总资产3793087404.033457756227.259.703315777719.32
二、主要财务指标
单位：元币种：人民币本期比上年同期主要财务指标2021年2020年2019年增减(%)
基本每股收益（元／股）0.6500.57313.440.512
稀释每股收益（元／股）0.6380.57311.340.512
扣除非经常性损益后的基本每0.494
0.6380.528
股收益（元／股）20.83
加权平均净资产收益率（%）增加1.58个百分13.49
15.9214.34
点
扣除非经常性损益后的加权平增加2.44个百分13.03
15.6313.19
均净资产收益率（%）点
三、2021年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
15第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入589387940.52766098543.12697553750.78640470683.87归属于上市公司股
96577254.45123085260.86107069514.3734810635.94
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性90288128.77116932094.29103777266.8243813048.73损益后的净利润经营活动产生的现
225388370.58301671391.04101635416.70216990990.07
金流量净额
四、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益-20322517.26-2946978.30-581804.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常19082767.68经营业务密切相关，符合国家政策规定、
20666064.7920875003.57
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益15431489.572875215.912551636.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期-3523520.61
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交837128.50-9555230.60易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影9117998.40响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支-1303139.14
135838.87187617.88
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目735202.50982858.51985625.06
减：所得税影响额3309169.8472529.84176664.78
少数股东权益影响额（税后）58985.895614387.224174007.55
合计6732127.0125981209.6210112176.11
五、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额
16交易性金融资57232464.88280194459.65222961994.7710667445.22
产
应收款项融资67579142.7729896708.36-37682434.41-3835924.31
其他流动资产40083900.00140769491.67100685591.673539618.33
其他权益工具191108839.97157466135.25-33642704.72159904.00投资
其他非流动金60063030.2290132628.5030069598.2869598.28融资产
其他非流动资91478444.4491478444.441478444.44产
合计416067377.84789937867.87373870490.0312079085.96以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
17附件5
2021年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
《2021年度利润分配预案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）2022年 4月 26日公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
18附件6
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）2022年 4 月 26日公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司2021年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2021年年度报告摘要》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
19附件7
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）2022年 4月 26日公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
20附件8
公司2022年度董事、监事薪酬（津贴）预案
各位股东及股东代表：
2022年，公司董事、监事的薪酬（津贴）方案拟定如下：
一、董事、监事薪酬（津贴）确定的基本原则：
（一）领取津贴的董事（含独立董事）、监事其津贴标准由公司股东大会决定；
（二）兼任公司高级管理人员、高级顾问及其他职务的董事、监事，不单独
就其担任的董事、监事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬；
（三）专职董事、监事津贴由股东大会决定；职工监事按其职位领取报酬；
（四）薪酬（津贴）于任职期间分期发放，可根据行业状况及公司实际情况进行调整。
二、董事、监事薪酬（津贴）方案
（一）兼任高管或高级顾问及其他职务的董事、监事薪酬由固定薪酬（包括基薪和绩效年薪）及奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，并依据其岗位职责、实际工作业绩等因素综合确定。固定薪酬由董事会确定。奖金包括总经理及经营团队考核奖金、董事长基金，由董事长、总经理根据相关人员对公司贡献情况分配发放。
（二）领取津贴的独立董事的津贴标准为10万元/年(含税)，其出席公司董
事会、股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权发生的合理费用可以在公司据实报销。
三、发放办法
董事、监事2022年基薪（津贴）按月平均发放；奖金由董事长、总经理根据相关人员对公司贡献情况分配发放。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
21附件9
关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
《关于修订的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）2022年 4月 26日公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于修订的公告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
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