向日葵:关于公司2022年续聘会计师事务所的公告

证券代码：300111证券简称：向日葵公告编号：2022—012
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于公司2022年续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信是一家主要为上市公司提供审计服务的会计师事务所，具有证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2022年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，
同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）金诉讼（仲裁）结果
裁）人人件额
投资者金亚科技、周旭辉、2014年报预计4500万元连带责任，立信投保的职立信业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者保千里、东北证券、2015年重组、201580万元一审判决立信对保千里
银信评估、立信等年报、2016年报在2016年12月30日至
2017年12月14日期间
因证券虚假陈述行为对
投资者所负债务的15%
承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24
次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提
项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人郭宪明1994年2002年2012年2023年签字注册会计师杨金晓2009年2009年2009年2021年质量控制复核人魏琴2005年2007年2005年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭宪明时间上市公司名称职务
2018年-2019年杭州园林设计院股份有限公司签字合伙人
2019年-2020年三力士股份有限公司签字合伙人
2020年香飘飘食品股份有限公司签字合伙人
2019年江西富祥药业股份有限公司签字合伙人
2020年日月重工股份有限公司签字合伙人
2021年浙江长华汽车零部件股份有限公司签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：杨金晓时间上市公司名称职务
2018-2020年浙江长华汽车零部件股份有限公司签字会计师
2018-2020年浙江东方基因生物制品股份有限公司签字会计师
2021年度华峰化学股份有限公司签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：魏琴时间上市公司名称职务
2019年浙江中欣氟材股份有限公司签字合伙人
2019年杰克缝纫机股份有限公司签字合伙人
2019年浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司签字合伙人
2019年君禾泵业股份有限公司签字合伙人
2019年宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司签字合伙人
2020-2021年迪安诊断技术集团股份有限公司签字合伙人
2020-2021年浙江大东南股份有限公司签字合伙人
2021年浙江网盛生意宝股份有限公司签字合伙人
2021年杭州安恒信息技术股份有限公司签字合伙人时间上市公司名称职务
2021年江苏中信博新能源科技股份有限公司签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录）
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于2022年续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前
认可意见和独立意见，具体如下：
事前认可意见：立信在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审
计的过程中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。我们一致同意将《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。
独立意见：立信具有中国证监会许可的证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（三）董事会审议情况2022年4月21日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2022年度审计机构。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2022年4月25日