浪莎股份:浪莎股份第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600137股票简称：浪莎股份编号：临2022-004
四川浪莎控股股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2022年4月23日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十届董事会第九次会议，会议于2022年4月13日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经
理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议7名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2021年度述职报告》。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。
四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。
五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子
1公司向母公司现金分红1800万元的议案》。
因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度经营成果审计，
2021年1-12月公司实现净利润20175443.90元，截止2021年12月31日公司合并报表未分配利润为69230467.58元。依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，会议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红1800万元。
七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2021度计提存货跌价准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对
2021年库存商品、原材料、包装物等存货进行清理盘点后，按照成本
与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的库存商品、部分报废及市场销售价下降的原材料、部分破损及标志过时终
止使用的包装物，计提存货跌价准备。计提了存货跌价准备1202.02万元，计入了2021年资产减值损失。
按照四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司2021年度财务审计报告》附注-存货跌价准备，2021年12月31日存货跌价准备账面余额5104.37万元，其中：2021年期初账面余额
4307.94万元，2021年计提1202.02万元，2021年转销405.59万元。
董事会认为：浪莎内衣上述存货跌价准备事项，符合公司内部控制制度相关规定，符合公司库存商品、原材料、包装物等存货资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。
八、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2021年日常关联交易执行情况的议案》。详细内容详见
22022年4月26日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公
告“临2022-006”号。
九、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2022年预计日常关联交易事项的议案》。详细内容详见
2022年4月26日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告
“临2022-006”号。
十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年审会计师关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表的专项报告的议案》。
2021年度公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金行为，
不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表的专项报告》内容并公告披露。
十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况工作报告》。工作报告全文，详见2022年4月26日上海证券交易所网站公司公告内容。
十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。详细内容详见2022年4月26日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2022-007”号。
十三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机
3构，并依照上海证券交易所临时公告格式指引第100号进行披露公告。同时，提请股东大会审议，并授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。详细内容详见2022年4月26日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2022-008”号。
十四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内控审计机构的议案》。
董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的内控审计工作质量决定其报酬。详细内容详见2022年4月26日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临
2022-008”号。
以上第一、二、三、四、十二、十三、十四，共计7项审议通过议案待提交年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2022年4月23日
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