美迪西:关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2022-025
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月18日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688202 美迪西 2022/5/11
二、取消并增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：CHUN-LIN CHEN
2.提案程序说明
公司已于2022年4月7日公告了2021年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.20%股份的股东 CHUN-LIN CHEN，在 2022年 4月 24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
序号议案名称
5《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
上述议案的相关内容详见公司于2022年4月25日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号议案名称
5《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
2、取消议案原因
由于上述议案5内容已被公司于2022年4月24日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。
三、除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月18日14:00:00
召开地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月18日网络投票结束时间：2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案1《关于公司的议√案》2《关于公司的议√案》3《关于公司的议√案》
4《关于公司的议案》√5《关于公司2021年度利润分配预案及资本公√积转增股本方案的议案》
6《关于公司及摘要的议案》√7《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资√金的议案》8《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审√计机构的议案》
9《关于公司董事薪酬方案的议案》√
10《关于公司监事薪酬方案的议案》√
11《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的√议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1-4、6-11已经公司第三届董事会第四次会议
及第三届监事会第四次会议审议通过，议案5已经公司第三届董事会第五次会议
及第三届监事会第五次会议审议通过。相关公告已于2022年4月7日、2022年
4月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7-9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案无特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2022年4月25日附件1：授权委托书
授权委托书
上海美迪西生物医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司的议案》2《关于公司的议案》3《关于公司的议案》4《关于公司的议案》5《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》6《关于公司及摘要的议案》7《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》8《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》
9《关于公司董事薪酬方案的议案》10《关于公司监事薪酬方案的议案》11《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。