通威股份:通威股份有限公司关于调整董事、监事津贴的公告

股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2022-045
债券代码；110085债券简称：通22转债
通威股份有限公司
关于董事、监事津贴调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月22日召开了第七届董事会第二十
八次会议和第七届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于董事津贴调整的议案》与《关于监事津贴调整的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次津贴调整情况
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和要求，鉴于公司董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同行业、同体量上市公司董事、监事津贴标准，拟将独立董事津贴由每人10万元/年（税前）调整为每人16万元/年（税前），非独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整为每人8万元/年（税前），监事津贴由每人3万元/年（税前）调整为每人5万元/年（税前）。
二、独立董事意见
本次调整董事津贴符合公司实际经营情况，参考了经营规模、行业薪酬水平等因素，有利于调动董事工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事津贴调整事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日