瑞丰高材:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2022-019
债券代码：123126债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于2022年4月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月21日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于公司的议案》
公司编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详情请查看公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告全文》。
（二）审议通过了《关于投资建设年产 6 万吨 MBS 抗冲改性剂及工程塑料助剂项目的议案》
为继续巩固公司在塑料助剂行业的市场地位，满足市场对公司塑料助剂产品增长的需求，公司拟投资不超过 35000 万元建设年产 6 万吨 MBS 抗冲改性剂及
1工程塑料助剂项目。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设年产 6万吨 MBS 抗冲改性剂及工程塑料助剂项目的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月26日
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