天准科技:2021年年度股东大会会议资料

苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
证券代码：688003证券简称：天准科技苏州天准科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
2022年4月苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年年度股东大会
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一：关于《2021年度董事会工作报告》的议案..............................7
议案二：关于《2021年度监事会工作报告》的议案.............................13
议案三：关于《2021年年度报告》及摘要的议案..............................17
议案四：关于《2021年财务决算报告》的议案...............................18
议案五：关于《2021年年度利润分配方案》的议案.............................23
议案六：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案..............................24
议案七：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案..............................25
议案八：关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案...........................26
议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案..................................27
议案十：关于修订《公司章程》的议案....................................28
议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案...............................29
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案...............................30
议案十三：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案....................31
议案十四：关于修订《信息披露管理制度》的议案...............................32
议案十五：关于修订《募集资金管理制度》的议案...............................33
议案十六：关于修订《关联交易管理制度》的议案...............................34
议案十七：关于修订《对外担保管理制度》的议案...............................35
议案十八：关于修订《防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的
议案...................................................36
议案十九：关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行
股票并办理相关事宜的议案.........................................37
事项二十：听取《苏州天准科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》..................................................会会议资料苏州天准科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》
《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2021年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站的《苏州天准科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请股东或股东代理人严格遵守江苏省苏州市政府相关防疫政策，采取有效防护措施，请提供本次股东大会召开前24小时内核酸检测为阴性的有效证明，并配合会场要求接受体温检测、健康码、行程码查验等相关防疫工作。苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料苏州天准科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年5月9日14:30
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月9日至2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：苏州天准科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议各项议案：
1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2021年年度报告》及摘要的议案；
4、关于《2021年财务决算报告》的议案；
5、关于《2021年年度利润分配方案》的议案；
6、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案；苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
7、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案；
8、关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案；
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的议
案
19、关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案
备注：本次会议还将听取公司2021年度独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东对各项议案投票表决。
（八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案一：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据2021年工作情况，组织编写了《2021年度董事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展的讨论与分析。
上述董事会工作报告的内容详见议案附件一。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件一：
2021年度董事会工作报告2021年，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规，《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进保持了良好的发展态势。
2021年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决
方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。
一、2021年公司经营情况分析
公司致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越的视觉装备平台型企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能网联方案等。公司面向消费电子、半导体、PCB 、新能源、新汽车等精密制造行业，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时面向智能网联领域，提供智能驾驶、车路协同、通用 AI 计算单元等智能化解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。
1.主要经营情况
2021年度公司实现营业收入126523.87万元，比去年同期增长31.23%；
实现归属于母公司所有者的净利润13412.59万元，比去年同期增长24.91%。
受公司股权激励的影响，报告期内公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润影响为5364.68万元。在剔除股份支付费用影响后，2021年归属于母公司所有者的净利润为17972.56万元，较上年度增长47.30%。
报告期末，公司总资产为259147.65万元，比年初增长22.18%；归属于母公司的所有者权益为153987.52万元，比年初下降0.44%；归属于母公司所有者的每股净资产8.1046元，比年初增长1.45%。
2.主要业务情况苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021 年，公司在坚持夯实一套工业 AI 能力平台的基础上，深耕六个行业，
在光伏半导体、汽车、PCB、智能网联等领域均取得了非常大的进展：
（1）在消费电子行业，公司2021年实现营业收入63534.67万元，较上
年度下降了25.56%，主要受消费电子领域大客户采购设备的大小年周期性影响；
（2）在光伏半导体行业，公司2021年实现营业收入29382.24万元，较
上年度增长了471.11%；
（3）在汽车行业，公司2021年实现营业收入21953.76万元，较上年度
增长了422.67%；
（4）在 PCB行业，公司在 2020年年底推出 LDI激光直接成像设备，2021年是销售的第一年，即实现了营业收入6683.71万元；
（5）在智能网联领域，公司的 AI边缘计算设备及车路协同方案在 2021年
实现营业收入4969.49万元，较上年度增长了330.68%。
公司在消费电子以外行业的进展，使得非消费电子领域业务的占比上升到了49.78%，降低了公司对消费电子行业的依赖，确保了公司业务的健康、可持续发展。
3.持续推动天准工业 AI 能力平台建设
2021年公司继续加大天准工业AI能力平台建设力度，围绕软硬件技术平台、运营管理平台和组织能力建设平台等方面，持续完善、优化，支撑公司多行业、多产品线的业务快速发展。公司各项新业务在2021年的快速成长，展现出公司工业 AI 能力平台强大的业务支撑能力。
4.继续加大研发力度
公司持续推进研发，报告期内研发费用2.17亿元，较去年同期增长40.38%，研发费用占营业收入的17.15%。主要研发工作包括：
（1）在消费电子行业，全面推进视觉检测装备研发、研发的视觉制程装备逐步推向市场；
（2）在 PCB行业，继续提升 LDI产品技术指标、完善功能、扩宽应用场景，面向 PCB 缺陷检测的 AVI设备开始进入客户小批量试用阶段，另外还有更多的新产品在研发中；苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（3）在半导体行业，2021年公司完成收购德国 MueTec公司 100%股权，在
此基础上，积极推进 MueTec产品线技术升级，以覆盖 55nm、28nm等工艺节点；
（4）在汽车行业，公司聚焦新能源汽车及汽车智能化、电气化的关键零部件，如汽车热管理系统及子模块、汽车悬架系统及子模块，各类汽车电子系统及子模块等，提供完整的智能解决方案交钥匙工程，包含智能车间、高端智能产线、高端智能检测组装专机装备；
（5）在智能网联领域，推动智能驾驶域控制器前装及后装应用，并持续推
进 AI边缘计算设备、车路协同方案等研发工作。
5.积极推进德国 MueTec 整合工作
公司于 2021年 5月完成收购德国 MueTec 公司 100%股权，在此之后，公司积极推进相关整合工作：
（1）加强 MueTec 现有产品的推广，特别针对中国市场的推广，同时在开
始在国内建设相关产品的产能，以支撑业务的增长；
（2）积极推进 MueTec产品线技术升级，以覆盖 55nm、28nm等工艺节点；
（3）作为对 MueTec 产品线的补充，公司瞄准高端装备领域，投资苏州矽
行半导体有限公司，研发相关领域的关键零部件。
二、2021年董事会日常工作情况
1、2021年董事会的会议情况及决议内容
2021年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开9次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及主要决议内容如下：
会议届次召开日期审议主要议案第二届董事会第二会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股
2021.01.10十五次会议份的方案》。
会议审议通过《2020年年度报告及摘要》、《2020年年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举
第二届董事会第二2021.03.09暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公十六次会议司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》等全部议案。苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料第三届董事会第一会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的
2021.03.31次会议议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等全部议案。
第三届董事会第二会议审议通过《关于苏州天准科技股份有限公司2021
2021.04.29次会议年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第三会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理
2021.07.23次会议的议案》。
第三届董事会第四会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘
2021.08.27次会议要的议案》等全部议案。
会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》、《关于及其摘要的议案》等全部议案。
第三届董事会第六会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议
2021.10.27次会议案》。
会议审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议
第三届董事会第七2021.10.28案》、《关于2021年前三季度利润分配预案的议案》
次会议等全部议案。
2、董事会对股东大会决议执行情况
2021年，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
2021年，公司共召开3次股东大会：
会议届次召开日期审议主要议案
《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报
2020年年度股2021.03.31告》《2020年年度报告》及摘要及有关董事会、监事会换
东大会届选举等议案苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2021年第一次《关于公司及其摘
2021.10.18临时股东大会要》《公司第二期员工持股计划（草案）》等议案
2021年第二次
2021.11.15《关于2021年三季度利润分配方案的议案》
临时股东大会
三、公司未来发展战略
公司致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越的视觉装备平台型企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能网联方案等。天准面向消费电子、半导体、PCB 、新能源、新汽车等精密制造行业，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时面向智能网联领域，提供智能驾驶、车路协同、通用 AI 计算单元等智能化解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。
公司始终坚持“客户就是上级”的经营理念并长期保持高强度的研发投入，以此不断加深行业应用能力和技术能力双护城河。通过与各行业头部客户紧密合作，不断深入应用场景，开发高适用性的精准解决方案。同时，围绕人工智能和精密光机电两大技术体系，搭建有高度、强协同的人才梯队，建设科学的研发管理体系，持续打造业界领先的技术与产品。
经过十多年的深耕与积累，天准累计服务了全球4000余家中高端工业客户。
未来，天准将一如既往地围绕工业智能方向，坚持长期主义，提供优秀的工业视觉装备产品，为客户创造更大价值。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月14日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会根据2021年工作情况，组织编写了《2021年度监事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结。
上述监事会工作报告的内容详见议案附件二。
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司监事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件二：
2021年度监事会工作报告
2021年度，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法
规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极列席董事会和股东大会，并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。现将2021年度监事会工作情况报告如下：
一、2021年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的情况如下:
1、2021年3月9日公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了以下
议案:
（1）关于《2020年度监事会工作报告》的议案
（2）关于《2020年年度报告》及摘要的议案
（3）关于《2020年财务决算报告》的议案
（4）关于《2020年年度利润分配预案》的议案
（5）关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
（6）关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
（7）关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
（8）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（9）关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2、2021年3月31日公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了以下
议案:
（1）关于选举公司第三届监事会主席的议案
3、2021年4月29日公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下
议案:
（1）关于《苏州天准科技股份有限公司2021年第一季度报告》的议案
4、2021年7月23日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了以下
议案:苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（1）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5、2021年8月27日公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了以下
议案:
（1）关于《公司2021年半年度报告及其摘要》的议案
（2）关于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、2021年9月29日公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了以下
议案:
（1）关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
（2）关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
（3）关于核实公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
（4）关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
（5）关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
（6）关于使用超募资金投资在建项目的议案
7、2021年10月27日公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了以下
议案:
（1）关于向激励对象授予限制性股票的议案
8、2021年10月28日公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了以下
议案:
（1）关于公司《2021年第三季度报告》的议案
（2）关于《2021年前三季度利润分配预案》的议案
（3）关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案
二、监事会对报告期内有关事项的监督
（一）公司依法规范运作情况
监事会认为2021年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
监事会对2021年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。
（四）公司募集资金管理情况
监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，任务公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
（五）对内部控制自我评价的意见
监事会已经审阅了公司2021年度内部控制自我评价报告，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（六）本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、监事会2022年工作计划
2022年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法
规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、內部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。
苏州天准科技股份有限公司监事会
2022年4月14日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三：关于《2021年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年年度报告》及摘要已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。并于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：关于《2021年财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
基于对2021年度公司整体运营情况的总结，公司董事会组织编制了《2021年财务决算报告》，具体内容详见议案附件三。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件三：
2021年财务决算报告
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审[2022]1966号标准无保留意见的《审计报告》。
现将财务决算情况汇报如下：
一、经营成果及主要财务指标变动情况：
报告期内，公司实现营业收入126523.87万元，比去年同期增长31.23%；
实现归属于母公司所有者的净利润13412.59万元，比去年同期增长24.91%。
单位：人民币万元主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减
营业收入126523.8796411.0231.23%归属于上市公司股
13412.5910738.1324.91%
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性9712.308320.6416.73%损益的净利润本期末比上年同期末
2021年末2020年末
增减归属于上市公司股
153987.52154661.67-0.44%
东的净资产
总资产259147.65212100.7322.18%
二、财务报表主要数据及经营情况分析：
(一)资产负债情况
单位：人民币万元项目2021年12月31日2020年12月31日变动比率
流动资产195025.69181973.497.17%
货币资金33132.3172741.46-54.45%苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
应收账款30150.2922441.2834.35
存货68732.3539387.3274.50%
固定资产16051.8114906.437.68%
在建工程10971.101877.26484.42%
无形资产8386.474328.4993.75%
总资产259147.65212100.7322.18%
流动负债88020.5554792.0660.64%
非流动负债17139.572647.00547.51%
负债总额105160.1357439.0683.08%
资本公积金115005.80110780.453.81%
未分配利润25726.6826909.82-4.40%
所有者权益153987.52154661.67-0.44%
(二)利润表
单位：人民币万元项目2021年度2020年度变动率
营业收入126523.8796411.0231.23%
营业成本72814.1455455.7031.30%
销售费用15474.9513571.1814.03%
管理费用6796.453995.6070.10%
研发费用21701.1915459.0340.38%
财务费用-762.95-1137.3932.92%
营业利润12971.7510939.3918.58%
营业外收入96.1768.7439.90%
营业外支出2.1119.64-89.27%
利润总额13065.8110988.5018.90%
所得税-346.78250.37-238.50%
净利润13412.5910738.1324.91%苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
(三)现金流量表
单位：人民币万元项目2021年度2020年度变动比率
经营活动产生的现金流量净额-16400.365161.80-417.73%
投资活动产生的现金流量净额6102.5618713.50-67.39%
筹资活动产生的现金流量净额1519.02-16410.66109.26%
（四）经营情况分析
2021年度公司实现营业收入126523.87万元，比去年同期增长31.23%；实
现归属于母公司所有者的净利润13412.59万元，比去年同期增长24.91%。受公司股权激励的影响，报告期内公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润影响为5364.68万元。在剔除股份支付费用影响后，2021年归属于母公司所有者的净利润为17972.56万元，较上年度增长47.30%。
报告期末，公司总资产为259147.65万元，比年初增长22.18%；归属于母公司的所有者权益为153987.52万元，比年初下降0.44%；归属于母公司所有者的每股净资产8.1046元，比年初增长1.45%。
2021 年，公司在坚持夯实一套工业 AI 能力平台的基础上，深耕六个行业，
在光伏半导体、汽车、PCB、智能网联等领域均取得了非常大的进展：
（1）在消费电子行业，公司2021年实现营业收入63534.67万元，较上年
度下降了25.56%，主要受消费电子领域大客户采购设备的大小年周期性影响；
（2）在光伏半导体行业，公司2021年实现营业收入29382.24万元，较上
年度增长了471.11%；
（3）在汽车行业，公司2021年实现营业收入21953.76万元，较上年度增
长了422.67%；
（4）在 PCB行业，公司在 2020 年年底推出 LDI激光直接成像设备，2021年
是销售的第一年，即实现了营业收入6683.71万元；
（5）在智能网联领域，公司的 AI边缘计算设备及车路协同方案在 2021年实
现营业收入4969.49万元，较上年度增长了330.68%。苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料公司在消费电子以外行业的进展，使得非消费电子领域业务的占比上升到了
49.78%，降低了公司对消费电子行业的依赖，确保了公司业务的健康、可持续发展。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月14日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：关于《2021年年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代理人：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为134125858.80元，其中，母公司实现净利润
130772882.54元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润
207278641.10元。
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。
截至2022年3月31日，公司总股本193600000股，回购专用证券账户中股份总数为3600000股以此计算合计拟派发现金红利76000000元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2022年度公司董事薪酬方案如下：
一、独立董事
独立董事薪酬采用津贴制，2022年度津贴标准为每年8万元（含税）。
二、非独立董事
公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
公司外部董事不领取任何报酬或董事津贴。
上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况，2022年度公司监事薪酬方案如下：
在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司监事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过16亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。
公司2022年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权董事长徐一华先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
具体修订内容详见公司于2022年4月15日披露上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-018）
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。
修订后的制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。
修订后的制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十三：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《控股股东、实际控制人行为规范》。
修订后的制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十四：关于修订《信息披露管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》。
修订后的制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司信息披露管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十五：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。
修订后的制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十六：关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。
修订后的制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十七：关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《对外担保管理制度》。
修订后的制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十八：关于修订《防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》。
修订后的制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十九：关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《苏州天准科技股份有限公司章程》的规定，公司拟提请股东大会授权董事会
20222年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下：
一、具体内容
（一）本次发行证券的种类和数量本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）决议的有效期自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日内有效。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项授权董事会在符合本议案以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
2、授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，
制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及
其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一
切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，设立本次发行的募集资金专项账户，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运
用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
5、在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中
关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
6、本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
8、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新
政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力
或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
9、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；
10、办理与本次发行有关的其他事宜。苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
具体内容详见公司于2022年4月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-019）
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日苏州天准科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
事项二十：听取《苏州天准科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对2021年各项工作进行总结，撰写了《独立董事2021年度述职报告》，现向股东大会汇报。
公司《独立董事2021年度述职报告》已于2022年4月15日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年4月15日