奥普特:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688686证券简称：奥普特公告编号：2022-015
广东奥普特科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月25日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路
8号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量61527942
普通股股东所持有表决权数量61527942
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.6013例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.6013
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许学亮先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.7637
2、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.7637
3、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.7637
4、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.7637
5、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.7637
6、议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.76377、议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.7637
8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股211602899.4401119140.559900.0000
9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.7637
10、议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981114097.2097104740.017017063282.7733
11、议案名称：《关于修订等八项制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981114097.2097164140.026617003882.763712、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5981564097.2170119140.019317003882.7637
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）号《关于2021年度利润分
441564019.5324119140.5598170038879.9078
配预案的议案》《关于聘请天职国际会计师事务所
（特殊普通
741564019.5324119140.5598170038879.9078
合伙）为公司
2022年度审
计机构的议案》《关于公司
8董事薪酬方211602899.4401119140.559900.0000案的议案》《关于公司
9监事薪酬方41564019.5324119140.5598170038879.9078案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过；三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：张婷、闫法臣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。