博深股份:博深股份有限公司独立董事述职报告（崔洪斌）

2021年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2021年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2021年度履职情况报告如下：
一、2021年度出席会议情况
1．本年度公司共召开4次董事会会议，本人任职期间亲自出席4次，本年
度公司召开1次股东大会，本人任职期间列席1次。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2021年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见：
时间会议届次独立意见内容意见类型
1.关于公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保情况的独立意见
2.关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
3.关于公司2020年度内部控制评价报告的独立意见
4.关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的
自有资金的独立意见
5.关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2020年12月31日减值测试情况的说明事项的独立意见
6.关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2020年12月
2021年4第五届董事会31日减值测试情况的说明事项的独立意见
同意
月16日第十三次会议7.关于公司续聘公司2021年度财务审计机构的独立意见
8.关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬情况的独立意
见
9.关于预计2021年度日常关联交易事项的独立意见
10.关于公司继续使用自有资金投资银行理财产品事项的独立
意见
11.关于继续开展外汇套期保值业务的独立意见
12.关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人
员购买责任保险事项的独立意见
13.关于变更会计政策的独立意见
2021年8第五届董事会1.关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的独
同意月20日第十四次会议立意见
12.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2021年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2021年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董
事会决议执行情况、关联交易、业务发展、并购重组、募集资金存放与使用、投
资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：崔洪斌
电子邮箱：18032898998@163.com
独立董事：
崔洪斌
二〇二二年四月二十二日
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