盛和资源:盛和资源独立董事关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

盛和资源控股股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修改)》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定和要求我们作为盛和资源的独立董事本着实事求是的态度就公司对外担保的情况认真进行了核查和落实
根据核查情况及公司⒛21年年度财务报告等资料做专项说明如下:
一、报告期内公司严格遵守《公司章程》的相关规定不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形截止报告期末公司控股股东不存在占用资金的问题也不存在以前年度发生并累计到报告期末的违规关联方占用资金的情况公司与关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来符合中国证
监会、上海证券交易所有关文件要求和《公司章程》的有关规定。
二、截止⒛21年12月31日公司实际发生因融资需求提供担保⒛5340万元均为公司为控股子公司或参股子公司提供的担保无逾期担保的情况前述担保均金额在股东大会审议通过的额度范围内。
三、⒛21年10月28日公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了
《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》并提交公司2022年第一次临时股东大会审议后公司收到参股公司润和催化剂股份有限公司关于撤销担保的申请申请将前期向公司提交的2000万元担保申请予以撤销。公司于⒛22年1月⒛日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消2022年第一次临时股东大会部分议案的议案》董事会经过审议同意撤销第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》⒛22年第一次临时股东大会取消该议案的审议。截止目前公司不存在对关联公司提供担保的情形。
四、公司为子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的规定审批程序
完善、信息披露合规。
2022+ 4E2rE(本页无正文为盛和资源控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保和
关联方资金往来情况的专项说明和独立意见之签字页)
独立董事签字:毛景文闫阿儒