宇通客车:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600066证券简称：宇通客车公告编号：临2022-031
宇通客车股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月26日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1116381306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
49.3334
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李克强先生、谷秀娟
女士因疫情等原因委托独立董事尹效华先生代为出席会议并签署相关文件；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议，副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1116216940 99.9852 56066 0.0050 108300 0.0098
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1116216940 99.9852 56066 0.0050 108300 0.0098
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1115532959 99.9240 740047 0.0662 108300 0.0098
4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1116326340 99.9950 54966 0.0050 0 0.0000
5、议案名称：2022年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 177603213 92.6041 13826836 7.2094 357379 0.1865
6、议案名称：2021年年度报告和报告摘要审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1116217340 99.9853 55666 0.0049 108300 0.0098
7、议案名称：关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1116241840 99.9875 31166 0.0027 108300 0.0098
8、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1082763980 96.9887 33283747 2.9813 333579 0.0300
9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1100320577 98.5613 15727150 1.4087 333579 0.0300
10、议案名称：关于制定《董事、监事任职津贴管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1100320577 98.5613 15727150 1.4087 333579 0.0300
11、议案名称：关于签订《2022年-2025年关联交易框架协议》的议
案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 177603613 92.6044 13850236 7.2216 333579 0.1740
12、议案名称：关于签订《2022年-2025年金融服务框架协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 174216716 90.8384 17237133 8.9876 333579 0.1740
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2021年度利润
427916075499.9803549660.019700.0000
分配预案
2022年日常关联交
517760321392.6041138268367.20943573790.1865
易预计情况的议案关于支付2021年度
7审计费用并续聘审27907625499.9500311660.01111083000.0389
计机构的议案关于制定《董事、
10监事任职津贴管理26315499194.2479157271505.63263335790.1195制度》的议案关于签订《2022年
11-2025年关联交易17760361392.6044138502367.22163335790.1740框架协议》的议案关于签订《2022年
12-2025年金融服务17421671690.8384172371338.98763335790.1740框架协议》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的2/3以上表决通过；
2、议案5、11、12涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
视频见证律师：万源、姚金
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
宇通客车股份有限公司
2022年4月26日