向日葵:独立董事2021年度述职报告-刘国华

浙江向日葵大健康科技股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关
法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人2021年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2021年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议9次、股
东大会2次，本人按时出席9次董事会，列席2次股东大会。对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，2021年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在2021年1月27日召开的第四届董事会第三十四次会议上，对2021年度日常关联交易预计额度事项发表了独立意见；
2、在2021年4月26日召开的第四届董事会第三十五次会议上，对公司2020年度内部控制评价报告、续聘2021年度审计机构、2020年度利润分配预案、公
司会计政策变更、公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案、关联方
资金占用和对外担保情况、公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划、使
用部分闲置自有资金进行现金管理、浙江贝得药业有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明等事项发表了独立意见；
3、在2021年7月30日召开的第四届董事会第三十七次会议上，对公司董
事会换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见；
4、在2021年8月16日召开的第五届董事会第一次会议上，对公司聘任高
级管理人事项发表了独立意见；
5、在2021年8月26日召开的第五届董事会第二次会议上，对关联方资金
占用和对外担保情况事项发表了独立意见；
6、在2021年12月29日召开的第五届董事会第五次会议上，对公司出售资
产暨关联交易事项发表了独立意见。
本人认为公司2021年审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2021年，按照各专门委员会工作细则的相关要求，各专门委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。本人为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2021年，本人积极参加薪酬与考核委员会及战略委员会召开的相关会议，召集并主持审计委员会会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会会议等相关会议期间多
次与公司经营层人员进行沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公
司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2022年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。（本页无正文，为独立董事年度述职报告签署页）刘国华
2022年4月21日