天智航:关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2022-016
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司召开了第五届董事会第十四次会议、第四届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，本次
日常关联交易预计金额为220.00万元，关联董事王彬彬、朱德权进行了回避表决。公司独立董事对前述议案发表了事前认可及同意的独立意见。
公司审计委员会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2021年年度股东大会的批准，关联股东须在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元本次预本年年初计金额占同至披露日与上年占同类上年实类业关联交本次预与关联人实际发关联人业务比际发生务比易类别计金额累计已发生金额例（%）金额例生的交易差异较
（%）金额大的原因
其他（关北京罗森博特科技有限公司15.001.642.6410.571.15本次预本年年初计金额占同至披露日与上年占同类上年实类业关联交本次预与关联人实际发关联人业务比际发生务比易类别计金额累计已发生金额例（%）金额例生的交易差异较
（%）金额大的原因
联租赁北京英特美迪科技有限公司50.005.4610.1239.684.32
等）北京心世纪医疗科技有限公司55.006.0011.4545.814.98
小计120.0013.1024.2196.0610.45
向关联北京罗森博特科技有限公司100.006.4516.3754.773.53
人提供北京心世纪医疗科技有限公司3.870.25
劳务小计100.006.4516.3758.643.78
接受关北京罗森博特科技有限公司6.930.27联人提
供的劳小计6.930.27务
合计220.0040.58161.63
注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内可做适当调剂。如
2022年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关
监管规定履行披露或审议程序。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元上年实上年预计预计金额与实际发生金额关联交易类别关联人际发生金额差异较大的原因金额
北京罗森博特科技有限公司60.00
北京天和诚医疗科技有限公司200.0026.55国健顺泰筹建的骨科医院向关联人销售
处于基础建设阶段，预计产品、商品安徽国健顺泰医疗服务有限公司2000.00的（关联交易）骨科机器人设备采购未进行
小计2260.0026.55
北京心世纪医疗科技有限公司46.0045.81
北京罗森博特科技有限公司11.0010.57其他
北京英特美迪科技有限公司40.0039.68（关联租赁等）
真健康（北京）医疗科技有限公司64.00291.38
小计161.00387.44
北京罗森博特科技有限公司54.77向关联人提供
北京心世纪医疗科技有限公司3.87劳务
小计58.64
接受关联人提北京罗森博特科技有限公司6.93上年实上年预计预计金额与实际发生金额关联交易类别关联人际发生金额差异较大的原因金额
供的劳务小计6.93
合计—2421.00479.56
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、北京罗森博特科技有限公司
1）基本情况
注册资本成立时间注册地址法定代表人主营业务（万元）北京市海淀区永泰庄北路1
2017年9月26日王豫187.3111骨折复位机器人研发
号天地邻枫2号楼3层304
2）主要财务数据
截至2021年12月31日，北京罗森博特科技有限公司总资产5036.48万元净资产4614.39万元；2021年度主营业务收入67.66万元，净利润-1302.04万元。
3）与公司的关联关系
公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为52.5%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京罗森博特科技有限公司股权比例为8.8467%，公司董事王彬彬女士担任北京罗森博特科技有限公司董事，由此构成关联关系。
2、北京心世纪医疗科技有限公司
1）基本情况
注册资本成立时间注册地址法定代表人主营业务（万元）北京市海淀区永泰庄北路1人工智能的自动筛
2017年6月12日张静66.73
号天地邻枫2号楼3层310查和自动诊断
2）主要财务数据
截至2021年12月31日，北京心世纪医疗科技有限公司总资产116.70万元，净资产46.46万元；2021年度主营业务收入168.21万元，净利润-385.69万元。
3）与公司的关联关系公司董事朱德权先生在北京心世纪医疗科技有限公司担任董事，由此构成关联关系。
3、北京英特美迪科技有限公司
1）基本情况
注册资本成立时间注册地址法定代表人主营业务（万元）数字病理设备和人北京市海淀区永泰庄北路1
2018年4月10日方陕渊145.833332工智能辅助诊断系
号天地邻枫2号楼3层307统研发
2）主要财务数据
截至2021年12月31日，北京英特美迪科技有限公司总资产1439.63万元，净资产823.30万元；2021年度主营业务收入35.52万元，净利润-691.19万元。
3）与公司的关联关系
公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为52.5%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京英特美迪科技有限公司股权比例为4.2857%；公司董事王彬彬女士担任北京英特
美迪科技有限公司董事，由此构成关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供劳务、向关联方租赁房屋等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：天智航预计2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对天智航预计2022年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易的专项核查意见；
（二）独立董事对公司第五届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；
（三）独立董事对公司第五届董事会第十四次会议有关事项事前认可意见。特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月26日