卫宁健康:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2022-030
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》及《关于修订的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟对相关制度进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
本次修订的主要制度如下：
序号制度名称审批生效
1《股东大会议事规则》2021年度股东大会通过之日起生效
2《关联交易管理办法》2021年度股东大会通过之日起生效
第五届董事会第十七次会议通过之
3《信息披露管理制度》
日起生效上述制度全文详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日