艾比森:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300389证券简称：艾比森公告编码：2022-036
深圳市艾比森光电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2021年
年度股东大会现场会议于2022年4月22日（星期五）下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2022年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为2022年4月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事任永红先生（因董事长丁彦辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共同推举，由董事任永红先生担任会议主持人）主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份202961245股，占公司有表决权股份总数的64.0687%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份141033381股，占公司有表决权股份总数的
44.5200%。通过网络投票的股东4人，代表股份61927864股，占公司有表决权
股份总数的19.5488%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为318994173股，其中公司回购专用
1证券账户中已回购的股份数量为2207520股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为316786653股。）
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见
证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
总表决情况：
2同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（五）逐项审议通过《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》
5.01丁彦辉先生2021年度薪酬
股东丁彦辉先生为关联股东，回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意120453576股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3本议案获得通过。
5.02任永红先生2021年度薪酬
股东任永红先生及其一致行动人为关联股东，回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意144732754股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5.03邓江波先生2021年度薪酬
股东邓江波先生为关联股东，回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意141660701股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5.04罗艳君女士2021年度薪酬
股东罗艳君女士为关联股东，回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意202664024股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。
4中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5.05牛永宁先生2021年度薪酬
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5.06刘广灵先生2021年度薪酬
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5.07谢春华先生2021年度薪酬
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
5总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5.08邓勋先生2021年度薪酬
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5.09监事2021年度薪酬
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于董事长2022年度薪酬计划的议案》
股东丁彦辉先生为关联股东，回避了该议案的表决。
总表决情况：
6同意120453576股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
7（九）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意202961245股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意627320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的王翠萍律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开
及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会
2022年4月22日
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