广汇能源:广汇能源股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-035
广汇能源股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月13日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600256广汇能源2022/5/6
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2022年4月15日公告了关于召开2021年年度股东大
会的通知，持有公司38.9685%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司在2022年4月23日提出了临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2022年4月23日收到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司《关于向广汇能源股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将公司董事会第八届第十八次会议、监事会第八届第十二次会议审议通过的《关于及摘要的议案》、《关于的议案》、《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》、《广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案》作为临时提案提交公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月25日刊载于《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月13日15点30分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场43楼9号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月13日至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1广汇能源股份有限公司2021年度董事会工作报告√
2广汇能源股份有限公司2021年度独立董事述职报告√
3广汇能源股份有限公司2021年度监事会工作报告√
4广汇能源股份有限公司2021年度财务决算报告√
5广汇能源股份有限公司2021年度利润分配预案√
6广汇能源股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要√广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2022年度审计费用标
7√
准的议案
8广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案√
9广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案√
10关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的议案√
11关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案√
广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股
12√
计划相关事宜的议案
广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红
13√
比例的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1、2、4、5、6、7、9项议案已经公司董事会第八届第十七
次会议审议通过，上述3、4、5、6、8项议案已经监事会第八届第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
上述10、11、12、13项议案已经公司董事会第八届第十八次会
议审议通过，上述10、11、13项议案已经公司监事会第八届第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4-8、10-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：10-13
应回避表决的关联股东名称：参与公司本次员工持股计划的董事、
监事、高级管理人员及其他核心员工等自然人股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2022年4月25日附件1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年
5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1广汇能源股份有限公司2021年度董事会工作报告
2广汇能源股份有限公司2021年度独立董事述职报告
3广汇能源股份有限公司2021年度监事会工作报告
4广汇能源股份有限公司2021年度财务决算报告
5广汇能源股份有限公司2021年度利润分配预案
广汇能源股份有限公司2021年年度报告及2021年
6年度报告摘要广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所
7
及2022年度审计费用标准的议案广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准
8
的议案广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员
9
会董事成员的议案关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划
10（草案）》及摘要的议案关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划
11管理办法》的议案广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事
12
会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年
13
（2022-2024）年度现金分红比例的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。