嘉化能源:第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2022-030
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九
届董事会第十七次会议通知于2022年4月20日以邮件方式发出，会议于2022年4月25日下午15:00时在浙江省嘉兴市南湖区华隆广场4幢06室公司培训
中心以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《2022年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》
公司2020年员工持股计划第一个锁定期届满。依据公司《2020年员工持股计划（草案）》及《2020年员工持股计划管理办法》，公司2020年员工持股计划
第一个锁定期解锁条件达成。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的公告》（公告编号：2022-032）。
（三）审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规和规
范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修改，具体制度包括《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》、《保密管理制度》、《技术管理制度》、《合同管理制度》、《应收款动态管理制度》、《财务管理制度》、《公司预算管理制度》、《人力资源管理制度》，上述制度经公司董事会审议通过后生效执行原相关制度停止执行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于预计新增2022年度日常关联交易额度的议案》
公司根据实际情况及生产经营的需要，统计2022年1-3月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关关联方预计增加2022年度日常关联交易额金额4500.00万元（不含税）。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
关联董事韩建红、管思怡回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计新增2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-033）。特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2022年4月26日