大有能源:河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2022-027号
河南大有能源股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月
27日以通讯方式召开了第八届监事会第十二次会议。本次会议应出
席的监事8名，实际出席的监事8名。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案（其中：议案1涉及关联交易事项，仅职工监事表决）：
1、关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常
关联交易预计的议案
2021年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额472025万
元实际发生额318792万元。预计2022年度的日常关联交易总额为431150万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-028号）。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告》的
1议案
公司监事会根据《证券法》的规定对公司2022年第一季度报告
进行了认真审核，全体监事一致认为：
（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。
（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上第1项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日
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