同德化工:关于2021年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2022-036
山西同德化工股份有限公司
关于2021年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会
议审议通过于2022年5月6日(星期五)召开公司2021年年度股东大会，会议通知详见公司于2022年4月12日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2022年4月19日，公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长张云升以
书面形式提交的《关于增加2021年度股东大会提案的通知》，提议公司2021年度股东大会增加审议一项议案：《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
控股股东、实际控制人、董事长张云升，持有公司股份占公司总股份的
19.90%，具备提出临时提案的资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案
程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会
第七届董事会第二十一次会议审议，同意将上述提案提交2021年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2021年度股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过
《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)下午13：30。
(2)网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-9:259:30－11:30和13:00－15:00。
*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9∶15开始至股市交易结束。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月28日(星期四)
7、会议出席对象：
（1）于2022年4月28日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
二、会议审议事项：该列打勾的议案编码议案名称栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有议案√
非累积投票议案
1.00审议《2021年度董事会工作报告》；√
2.00审议《2021年度监事会工作报告》；√
3.00审议《2021年度报告及其摘要》；√
4.00审议《2021年度财务决算报告》；√
5.00审议《2021年度利润分配的预案》；√
6.00审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；√
7.00审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》；√
8.00审议《关于注销回购股份减少注册资本的议案》;√
9.00审议《关于修订的议案》；√
10.00审议《关于修订的议案》；√
11.00审议《关于修订的议案》；√
12.00审议《关于修订的议案》；√审议《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议√
13.00案》；
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议
和第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详情请
见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请
注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件1）以专人送达或传真方式送达本公司。
2、登记时间：2022年4月29日（星期五上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）。
3、登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼
4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
5、现场会议联系方式
联系人：邬庆文张宁电话（传真）：0350-7264191 8638196 邮箱：td2@tondchem.com
四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、山西同德化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年4月26日附件1：
股东参会登记表
截至2022年4月28日(周四)下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期：年月日附件2：
授权委托书
本人(公司)作为同德化工(002360)的股东兹委权先生/女士（身份证号码：）代表本人(公司)出席山西同德化工股份有
限公司2021年年度股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票:表决意见议案议案名称该列打编码勾的栏反同弃目可以投票对意权
1.00审议《2021年度董事会工作报告》；√
2.00审议《2021年度监事会工作报告》；√
3.00审议《2021年度报告及其摘要》；√
4.00审议《2021年度财务决算报告》；√
5.00审议《2021年度利润分配的预案》；√
6.00审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；√审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议√
7.00案》；
8.00审议《关于注销回购股份减少注册资本的议案》;√
9.00审议《关于修订的议案》；√
10.00审议《关于修订的议案》；√
11.00审议《关于修订的议案》；√审议《关于修订√
12.00的议案》；
审议《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供√
13.00担保的议案》；注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。
委托人证券帐户：委托人持股数量：
委托人身份证号码:
委托人签字（盖章）：
年月日附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362360；2、投票简称：同德投票；
3、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月6日9:15-9:259:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9∶15开始至股市交易结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。