*ST 云城:云南城投置业股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临 2022-036号
云南城投置业股份有限公司
第九届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第三十一次会议通知及材料于2022年4月12日以邮件的形式发出，会议于2022年4月22日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《云南城投置业股份有限公司监事会2021年度工作报告》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司监事会2021年度工作报告》。
2、《云南城投置业股份有限公司2021年度内部控制及风险管理报告》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2021年度内部控制及风险管理报告》。
3、《云南城投置业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
4、《云南城投置业股份有限公司2021年度内部控制审计报告》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
5、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2021年度审计工作的总结报告》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2021年度审计工作的总结报告》。
6、《云南城投置业股份有限公司2021年度财务决算报告》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2021年度财务决算报告》。
7、《云南城投置业股份有限公司关于公司2021年度利润分配的议案》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司
2021年度利润分配的议案》。
8、《云南城投置业股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司
2021年度计提资产减值准备的议案》。
9、《云南城投置业股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。
10、《云南城投置业股份有限公司2022年第一季度报告》
根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年第一季度报告》。
11、《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022年度审计机构的议案》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022年度审计机构的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2022年4月26日