五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2022-13
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2022年4月20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2022年1-3月计提资产减值准备的专项报告》公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2022-15）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司的议案》审议通过公司《2022年第一季度报告》，同意对外披露。
公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》公司实际控制人中国五矿集团有限公司提出的承诺变更方案符合相关法律法规和《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的要求，公司董事会同意公司实际控制人提出的相关资产注入承诺变更事项，同意将上述事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可本议案，并就上述事项发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临
2022-16）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》同意调整公司职能部门组织架构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于审议公司及相关配套制度的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及相关配套制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于审议公司的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于修订公司部分条款的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此外，公司董事会听取了《公司2022年第一季度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日