浪莎股份:浪莎股份关于2021年度利润分配预案公告

证券代码：600137股票简称：浪莎股份编号：临2022-007
四川浪莎控股股份有限公司
关于2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*每股分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
*本次利润分配方案尚需公司2021年度股东大会审议通过后方可实施
一、利润分配方案内容
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2021年度经营成果审计，2021年1-12月公司实现净利润
20175443.90元。截止2021年12月31日公司合并报表未分配利
润为69230467.58元，全资子公司向母公司全年分红1800万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为17237442.71元。依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出2021年度分配政策为：2021年度向全体股东每10股
派发现金1.70元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。
1二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月23日召开第十届董事会第九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。
（二）独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》相关规定，我们认为：
董事会向股东大会提出审议的2021年度分配预案，符合《公司章程》规定，相关政策的要求以及公司实际公司，2021年度利润分配预案不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意《关于公司2021年度利润分配预案》。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年4月23日召开第十届监事会第八次会议（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权），会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事会提出的2021年度分配政策。即2021年度向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身
经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后
2方可实施，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会第九次会议决议文本；
（二）公司独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见；
（三）公司第十届监事会第八次会议决议文本。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2022年4月25日
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