天和防务:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2022-035
西安天和防务技术股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-72113605.08元，母公司实现净利润-70734255.92元。截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润345187572.80元，母公司未分配利润55448261.43元。
鉴于公司2021年度业绩亏损，且公司目前存在重大项目建设及现金支出计划，为满足经营和建设项目需要，经董事会研究决定，公司2021年度利润分配预案为：
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，本利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、关于2021年度拟不进行现金分红的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》
第一百五十八条、《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》的相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，同时公司目前处于业务发展关键期，且正在进行重点项目建设，预计未来现金支出较大。考虑公司中长期发展规划、短期生产经营、重大项目建设投入等，结合公司实际情况和资金需求，为更好的保障公司战略规划的实施、新业务的拓展及项目建设的顺利推进，基于公司未来可持续发展考虑，更好地维护全体股东的长远利益，实现公司及股东利益最大化，经董事会研究决定，公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利
1润结转至下一年度。
三、公司未分配利润的用途及使用计划公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会在综合考虑未来日常经营及重大项目建设支出对资
金的需求后，提出不进行利润分配的预案，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配及现金分红的要求。制定该预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，我们同意《关于
2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配方案符合公司章程的有关规
定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意《关于2021年度利润分配预案的议案》。
六、备查文件
1.《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2.《公司第四届监事会第十八次会议决议》；
3.《独立董事关于2021年度相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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